Nữ Giám đốc bị tố chiếm đoạt tiền mua hàng xuất khẩu

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý vụ việc bà Từ Kim Ngọc – Giám đốc Công ty TNHH Seowoo Corporation (địa chỉ phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh), có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Theo tố cáo của Công ty TNHH MTV Thủy Sản Viko (gọi tắt Công ty Viko, địa chỉ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), năm 2017 bà Từ Kim Ngọc đã nhiều lần đặt mua hàng thủy sản của Công ty Viko để xuất khẩu sang cho đối tác Hàn Quốc cho Công ty Ocean Trading Co.Ltd. Công ty Viko trực tiếp xuất khẩu hàng cho Công ty Ocean Trading Co.Ltd., bà Ngọc thanh toán tiền mua hàng bằng hình thức gối đầu từng đơn hàng cho ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Công ty Viko.

Ngày 22/1 và 29/1/2018, bà Ngọc đặt mua của Công ty Viko hai đơn hàng thủy sản có tổng trị giá hơn 180.000 USD để giao cho Công ty Ocean Trading. Công ty Viko đã xuất giao. Cả hai đơn hàng này, bà Ngọc chưa thanh toán tiền nên Công ty Viko không cung cấp bộ chứng từ gốc để Công ty Ocean Trading lấy hàng, hàng vẫn nằm tại Cảng Busan (Hàn Quốc).

Để tạo lòng tin với Công ty Viko là đã thanh toán tiền, bà Ngọc làm giả Giấy chuyển tiền ngày 14/3/2018 của Ngân hàng chuyển 900 triệu đồng, thanh toán một phần công nợ cho ông Nguyễn Trung Kiên. Sau đó, bà Ngọc chụp hình gửi qua Zalo thông báo cho Công ty Viko biết. Tuy nhiên tài khoản của ông Kiên vẫn không có tiền, bà Ngọc giải thích là do trục trặc phía ngân hàng, ông Kiên sẽ sớm nhận được tiền. Tin tưởng, Công ty Viko đã giao bộ chứng từ gốc cho bà Ngọc để Công ty bên Hàn Quốc nhận hàng.

Ngày 15/3/2018, bà Ngọc làm bản cam kết công nợ với nội dung Công ty TNHH Sewoo Corporation do bà Ngọc làm Giám đốc là đại diện tại Việt Nam của Công ty Ocean Trading Co.Ltd, và xác nhận Công ty TNHH Sewoo Corporation còn nợ hơn 768 triệu đồng và giá trị 2 đơn hàng ngày 22/1 và 29/1/2018; xác nhận Công ty TNHH Sewoo Corporation đã nhận đủ chứng từ do Công ty Viko cung cấp và cam kết thanh toán tiền mua hàng trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ chuyển nhượng tài sản cá nhân để trả nợ. Tuy nhiên, sau khi phía Hàn Quốc lấy được hàng thì bà Ngọc cũng không thực hiện việc trả tiền.

Tháng 5/2018, bà Ngọc muốn tiếp tục mua hàng, nhưng do còn nợ tiền hàng nên Công ty Viko không bán hàng cho bà Ngọc. Để tiếp tục đặt hàng, bà Ngọc đã làm giả giấy chuyển tiền 1 tỷ đồng từ Ngân hàng cho ông Kiên để thanh toán tiền nợ và đặt cọc cho đơn hàng mới, rồi chụp hình gửi cho Công ty Viko.

Tuy nhiên, lần này không nhận được tiền trong tài khoản, Công ty Viko không bán hàng cho bà Ngọc. Hiện, bà Ngọc còn nợ Công ty Viko số tiền mua hàng hơn 4,8 tỷ đồng. Công ty Viko đã nhiều lần yêu cầu bà Ngọc thanh toán công nợ nhưng bà Ngọc đã cắt liên lạc, thay đổi nơi cư trú, đóng cửa Công ty TNHH Sewoo Corporation.

Qua kiểm tra, xác minh được biết: Ngày 27/4/2021, Công ty TNHH Sewoo Corporation đã gửi thông báo quyết định giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh.

Xác minh tại Ngân hàng, không có số tiền 900 triệu đồng bà Ngọc đã chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Trung Kiên. Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị bà Từ Kim Ngọc (SN 1973, cư trú phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh) liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, gặp điều tra viên Võ Vũ Hoàng (Đội 9) điện thoại 0984.002.586 để làm rõ các nội dung liên quan.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Ngọc không đến làm việc theo yêu cầu, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

T.Hà

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Thông tin về phát hiện xương người ở Làng đại học TP Hồ Chí Minh

Thông tin về phát hiện xương người ở Làng đại học TP Hồ Chí Minh

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định các phần sọ và xương người được phát hiện ven đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân (TP Hồ Chí Minh) là của một người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Xét xử nhiều cựu lãnh đạo thuộc Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ

Xét xử nhiều cựu lãnh đạo thuộc Sở Y tế Hà Nội nhận hối lộ

Nhóm bị cáo môi giới hối lộ đã nhận tổng số tiền 8,67 tỷ đồng từ các phòng khám, quầy thuốc tư nhân để móc nối với cán bộ Sở Y tế Hà Nội lo thủ tục cấp phép. Sau khi chuyển tiền cho những người liên quan, họ giữ lại khoảng 850 triệu đồng hưởng lợi.

Thanh tra phát hiện loạt sai phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra phát hiện loạt sai phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra và kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu.

Sắp xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Sắp xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Các bị cáo đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, được rút vốn trước hạn. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển cho Tập đoàn Sen tài Thu hơn 1.726 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam người cha bạo hành hai con gái ruột

Khởi tố, bắt tạm giam người cha bạo hành hai con gái ruột

Ngày 9/11/2026, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Nguyễn Văn Tú (thường gọi là “Tú Lơ”, sinh năm 1984), trú tại phường Hạc Thành, đối với hai con gái ruột khiến cả hai cháu bị thương.

Dùng giấy báo cũ giả làm tiền mua ma túy, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Dùng giấy báo cũ giả làm tiền mua ma túy, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Để chiếm đoạt tiền mua ma túy, hai đối tượng đã vạch ra một kịch bản tinh vi, một đối tượng đóng giả làm khách mua hàng để tiếp cận các "đầu nậu"… Đến thời điểm giao dịch, các đối tượng chuẩn bị sẵn các thùng các-tông bên trong nhồi đầy giấy và báo cũ để ngụy trang thành tiền mặt, nhằm qua mắt người bán khi nhận "hàng".

Phát hiện 14 người nước ngoài lập sàn chứng khoán ảo lừa đảo

Phát hiện 14 người nước ngoài lập sàn chứng khoán ảo lừa đảo

Trong cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú trái phép, Công an TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ kiểm tra một căn nhà tại phường Tân Mỹ, phát hiện 14 đối tượng sinh hoạt khép kín cùng hơn 140 thiết bị điện tử nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn chứng khoán ảo.