Tập đoàn Sam Group vẽ dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo về việc tìm bị hại trong vụ án hình sự đang điều tra. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Tập đoàn Sam Group; MSDN: 0317018246), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 466/QĐ-CSKT-Đ3 ngày 21/6/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định: Tập đoàn Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai, đồng thời không được cấp chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, Lê Văn Xá, Giám đốc Tập đoàn Sam Group đã ký Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo ký kết Hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc Khu biệt thự Sam World Đamb’ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng trên địa bàn xã Đamb’ri, TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ) với nhiều cá nhân và nhận tiền đặt cọc thông qua tài khoản số 6162686868 của Tập đoàn Sam Group và tài khoản số 1712686868 của Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group mở tại Vietcombank.

Lãnh đạo Tập đoàn Sam Group vẽ dự án “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng -0
Vẽ các dự án "ma" để lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng thông qua việc ký kết các hợp đồng, phiếu đặt cọc...

Sau khi nhận tiền, Tập đoàn Sam Group không thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng như thỏa thuận, trong khi toàn bộ số tiền này được Tập đoàn Sam Group rút hết để sử dụng cho mục đích khác.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đủ căn cứ xác định Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group; Lê Ngọc Thạch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sam Group; Lê Văn Xá, Giám đốc Tập đoàn Sam Group đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt cọc, phiếu giữ chỗ, phiếu đăng ký chuyển nhượng nền đất, căn hộ cho khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo cho những ai là bị hại của Tập đoàn Sam Group đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh trước ngày 8/10/2025 để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP Hồ Chí Minh; số điện thoại: 0693187783 hoặc số điện thoại cán bộ thụ lý: 0903852528.

Phú Lữ

Các tin khác

Bắt các đối tượng cất trữ với lượng ma tuý “khủng” khoảng 7 kg

Bắt các đối tượng tàng trữ 7 kg ma túy

Tổng tang vật Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ gồm khoảng 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 gam ma túy tổng hợp dạng “nước vui”, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Khởi tố 7 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả

Liên quan đến vụ án lừa bán “đồng đen” giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với La Thị Kim Phương (SN 2000, cư trú xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Phương.

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng

Phản ứng nhanh để chặn đứng những vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ cướp ngân hàng, tiệm vàng với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Phía sau mỗi vụ án được khám phá nhanh là sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an cùng những giải pháp phòng ngừa đang được triển khai nhằm ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.

Công an phường Hạc Thành thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp

Công an phường Hạc Thành thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 26/6, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Đỗ Hải Sơn (SN 1985), quê tỉnh Sơn La, hiện cư trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe người sử dụng mà còn là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Trước sự truy quét gắt gao từ nước bạn, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển vào nội địa, móc nối với các chủ cơ sở lưu trú hám lợi để thiết lập các "đại bản doanh" hoạt động khép kín. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để địa bàn trở thành nơi ẩn náu của tội phạm quốc tế.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Sau khi được tạm hoãn thi hành án lần thứ nhất, một nữ bị án tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai nhưng không được chấp nhận, nên “chuồn” khỏi nơi cư trú. Vì thế cơ quan chức năng phải xác minh, truy tìm và áp giải nữ bị án này đi thi hành án phạt tù.

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Vào hồi 9h ngày 17/6, Phòng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại Đồn Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Trong số hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Huế thì có hơn 850 học sinh, sinh viên - chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự an toàn giao thông…