Bộ Công an trả lời các câu hỏi “nóng” liên quan các bị can Trương Mỹ Lan, Lê Đức Thọ...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, bị can Trương Mỹ Lan sử dụng tiền đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc, thậm chí có việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư và việc này đã uỷ thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp.

Trả lời câu hỏi tại họp báo liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng, đã khởi tố điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh. "Do vụ án rất lớn, số lượng bị can và những người có liên quan nhiều nên Cơ quan điều tra đang xử lý giai đoạn 2, tập trung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và hành vi rửa tiền của bị can Trương Mỹ Lan", Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin.

z5014960684870_ea19452208e678c0286c5b95f6b64e85.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành trả lời tại họp báo.

Về hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, Cơ quan điều tra xác định Trương Mỹ Lan thông qua 4 doanh nghiệp đã phát hành 25 mã trái phiếu, thu của nhà đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Khó khăn hiện nay là trong việc xác định bị hại, trên 25.000 người. "Qua đây, chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí tuyên tuyền, phản ánh để các nhà đầu tư đến các Cơ quan điều tra mà Bộ Công an uỷ thác để được bảo vệ quyền lợi và khai báo số tiền mà Trương Mỹ Lan và đồng phạm huy động, lừa đảo", Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu lưu ý.

Theo đồng chí Phó Cục trưởng, hiện nhiều nhà đầu tư không nắm được thông tin này, do vậy nhiều nhà đầu tư đến trực tiếp Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sẽ gây khó khăn vì số lượng lớn. Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị nhà đầu tư đến Cơ quan điều tra mà nhà đầu tư đăng ký địa chỉ ghi trong các trái phiếu. Rút kinh nghiệm vụ án Tân Hoàng Minh, có nhà đầu tư lúc mua trái phiếu ở chỗ này nhưng sau đó di chuyển sang nơi ở mới, gây khó khăn cho Cơ quan điều tra.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo trên tinh thần quyết tâm xử lý nghiêm, thu hồi, khắc phục cho nhà đầu tư.

Trương Mỹ Lan -0
Đại tá Phan Thành Bá trả lời câu hỏi của phóng viên.

Đối với hành vi rửa tiền được quy định trong Bộ luật Hình sự, Cơ quan điều tra xác định là rửa tiền nếu có một trong 6 hành vi liên quan tội danh này như: sử dụng tiền do phạm tội mà có để sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ, từ thiện. Cơ quan điều tra xác định số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hoặc tham ô thông qua khoản nợ, cho vay... "Các đối tượng sử dụng tiền đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc. Có việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư và việc này đã uỷ thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả như nào sẽ công bố sau", lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định.

Thông tin về vụ án liên quan Công ty Xuyên Việt Oil, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, hành vi sai phạm của bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre xảy ra trong giai đoạn ông Lê Đức Thọ là Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, Cơ quan điều tra đã khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Hiện nay, vụ án này đã khởi tố 7 bị can, trong đó có bị can Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường, Bộ Công thương và bị can Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Quỳnh Vinh - Phương Thủy

Các tin khác

Nỗ lực xây dựng xã, phường không ma túy

Nỗ lực xây dựng xã, phường không ma túy

Trên hành trình nỗ lực xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận khi có 19 đơn vị đã đạt và giữ vững danh hiệu, trong đó có cả xã biên giới. Đây là nền tảng quan trọng nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng chống tội phạm và giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở.

“Tổ quốc bình yên” - lan tỏa những câu chuyện đẹp ở Cà Mau

“Tổ quốc bình yên” - lan tỏa những câu chuyện đẹp ở Cà Mau

Từ những việc làm thầm lặng của người chiến sĩ Công an ở cơ sở đến những cảnh báo về tội phạm trên không gian mạng, Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” đã được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an, học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau hưởng ứng bằng hàng trăm tác phẩm giàu cảm xúc, sáng tạo.

Chủ động phòng ngừa tội phạm công nghệ cao ngay từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa tội phạm công nghệ cao ngay từ cơ sở

Phát huy phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, Công an cấp xã tại TP Huế tích cực bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Qua đó giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.

Dấu ấn “Ba Nhất” và mục tiêu xã không ma túy tại Nam Phước

Dấu ấn “Ba Nhất” và mục tiêu xã không ma túy tại Nam Phước

Trước nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng tiêu cực đối với an ninh, trật tự (ANTT), đặc biệt là tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo nên những chuyển biến toàn diện, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc nơi cơ sở.

Lào Cai: Công an phường giúp người dân nhận lại tài sản thất lạc

Lào Cai: Công an phường giúp người dân nhận lại tài sản thất lạc

Ngày 5/11/2026, Công an phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhận được thư cảm ơn của chị Nguyễn Quỳnh Phương (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tình giúp đỡ người dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường và một công dân trên địa bàn trong việc tìm lại tài sản bị mất.

Ninh Bình đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Ninh Bình đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những ngày này, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đang tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh (từ ngày 1/11 đến ngày 8/11/2026), với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh Lạng Sơn huy động sức mạnh từ lòng dân trong phòng, chống ma túy

Tỉnh Lạng Sơn huy động sức mạnh từ lòng dân trong phòng, chống ma túy

Xác định công tác tuyên truyền là "mũi nhọn" đi trước mở đường, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, trong đó điểm nhấn nổi bật là chiến dịch “phủ xanh pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy”. Sức mạnh từ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tại tỉnh Lạng Sơn đang tạo ra “lá chắn thép” đẩy lùi tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Lạng Sơn: Quyết tâm cao trên hành trình xây dựng "tỉnh không ma túy"

Lạng Sơn: Quyết tâm cao trên hành trình xây dựng "tỉnh không ma túy"

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Lạng Sơn, công tác phòng, chống ma túy và xây dựng “xã, phường không ma túy” trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn đạt tiêu chí "tỉnh không ma túy".

Hai chiến sĩ Công an Sơn La hiến máu cứu sản phụ mất máu nặng

Hai chiến sĩ Công an Sơn La hiến máu cứu sản phụ mất máu nặng

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, ngày 5/11, 2 chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Sông Mã – Sốp Cộp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời hiến 2 đơn vị máu, góp phần cấp cứu bệnh nhân bị mất máu nặng sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã...

Ngày hội hiến máu ở Bắc Ninh tiếp nhận 596 đơn vị máu

Ngày hội hiến máu ở Bắc Ninh tiếp nhận 596 đơn vị máu

Sáng 5/11, Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026 hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tình nguyện viên tham gia.

Bỏ giấy phép phòng cháy, chữa cháy, gỡ vướng cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm

Bỏ giấy phép phòng cháy, chữa cháy, gỡ vướng cho doanh nghiệp, tăng hậu kiểm

Đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là nội dung đáng chú ý trong dự án Luật đang được Quốc hội khóa XVI xem xét. Chính sách này nhằm giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời đổi mới phương thức quản lý chất lượng.

Đại tướng Lương Tam Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Đại tướng Lương Tam Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

 Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi thôn, tổ dân phố, để mỗi gia đình thực sự là một mái ấm văn hóa, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết, an toàn, nghĩa tình; mỗi người dân đều có ý thức và trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

An Giang tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích

An Giang tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 39 vụ giết người (giảm 2 vụ so với cùng kỳ), liên quan 108 đối tượng; 305 vụ cố ý gây thương tích (giảm 85 vụ so với cùng kỳ), liên quan 631 đối tượng. Mặc dù số vụ phạm tội giảm, song tình hình tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, nhất là tại địa bàn cơ sở.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả

Hội nghị là dịp nhìn lại, đánh giá kết quả 10 năm triển khai phong trào; ghi nhận, tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Đồng thời, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm quý để tiếp tục nhân rộng trong toàn thành phố.

Công an Cà Mau hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa

Công an Cà Mau hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa

Chiều 4/11, Công an Cà Mau tổ chức trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND, thương binh CAND và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang công tác gặp khó khăn về nhà ở.

Bàn giao công trình an sinh xã hội tại các điểm trường khó khăn ở Sơn La

Bàn giao công trình an sinh xã hội tại các điểm trường khó khăn ở Sơn La

Ngày 4/11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành, bàn giao các công trình an sinh xã hội tại 19 điểm trường được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an Lâm Đồng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Công an Lâm Đồng triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Trong các ngày 3 - 4/11, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và đơn vị thu mẫu GeneViet triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo dòng mẹ, đợt 2 năm 2026. Hoạt động diễn ra đồng thời tại các điểm thu mẫu tập trung và theo hình thức lưu động, hướng đến mục tiêu bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.