Bà trùm xăng dầu cùng 26 đồng phạm bị đề nghị truy tố tội trốn thuế

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố Kết luận điều tra vụ án hình sự  đối với Nguyễn Đức Dần (SN 1986) và đồng phạm, đồng thời chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 26 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Đây là vụ án từ kết quả mở rộng điều tra từ "đại án" buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu đã bị Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp triệt phá từ đầu năm 2021.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 (Đồng Nai) ngoài việc mua xăng trong đường dây của Phan Thanh Hữu thì còn mua số lượng lớn xăng không có hóa đơn, chứng từ của bà Mai Thị Dần (SN 1966) - Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc tại TP Vũng Tàu và chồng là Nguyễn Đức Chuyên.

Bà trùm xăng dầu ở Vũng Tàu bị đề nghị truy tố tội trốn thuế -0
Bà Dần bị bắt tại Công ty Hà Lộc.

Cụ thể, năm 2018 vợ chồng bà Dần được Nguyễn Đức Dần (cháu ruột của Chuyên) rủ mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ hơn các mối khác. Nguyễn Đức Dần hẹn những người bán xăng sử dụng tàu chở hàng đến cảng xăng, dầu Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch. Sau đó Nguyễn Đức Dần giao xăng, dầu cho quản lý kho là Tống Tất Thắng hoặc Trần Hoàng Diệu ở TP Vũng Tàu để bơm vào kho.

Mỗi lần nhập kho Nguyễn Đức Dần được Mai Thị Dần chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít. Sau đó vợ chồng bà Dần chỉ đạo kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối như: Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long và một số khách hàng khác ở một số tỉnh như Bình Dương, tỉnh Đắc Lắc với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.

Bà trùm xăng dầu ở Vũng Tàu bị đề nghị truy tố tội trốn thuế -0
Cảng nhập xăng dầu của Công ty Hà Lộc tại TP Vũng Tàu.

Tháng 6/2018, Nguyễn Đức Dần và ông Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hà Anh, trong đó ông Chuyên đóng góp 80%. Để hợp thức hóa, một số tàu của Công ty Hà Lộc được bán lại cho Công ty Hà Anh để chuyên ra biển nhập xăng lậu. Các tàu của Công ty Hà Anh ra vùng biển quốc tế vào ban đêm, sau khi Nguyễn Đức Dần đã liên lạc và thương lượng giá cả cho bên bán qua ứng dụng Telegram.

Những người bán xăng sẽ gửi cho Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn để tàu đến đúng vị trí giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi đến nơi, Nguyễn Đức Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng cách chớp đèn pha để xác định tàu bán xăng. Thuyền trưởng sau đó sẽ cho tàu cặp mạn với tàu bán xăng để bơm xăng và trả tiền mặt. Trước khi bơm xăng Nguyễn Đức Dần sẽ cho tiền vào túi, cột vào dây cho phía đối tác kéo lên.

Đếm đủ tiền, tàu này sẽ đưa ống xăng xuống bơm qua cho tàu Hà Anh. Sau khi giao dịch xong, tàu của Nguyễn Đức Dần lập tức quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng. Theo chỉ đạo của ông Chuyên, quản lý phối hợp với thuyền viên trên tàu bơm xăng dầu vào kho, giao cho kế toán Thùy Linh theo dõi. Mỗi chuyến, Nguyễn Đức Dần trả thêm cho mỗi thuyền viên từ 150 nghìn đồng đến một triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng bà Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.

Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra, đây là vụ án có tổ chức, trong đó bị can Nguyễn Đức Dần giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Đức Chuyên và Mai Thị Dần được xác định đồng phạm. Ngoài 3 bị can nói trên, vụ án này còn có 24 bị can khác là giám đốc công ty xăng dầu, thuyền trưởng, thuyền viên, quản lý kho, nhân viên bán hàng cũng bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.

Ngọc Sơn

Các tin khác

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).