Theo cáo trạng, website www.dafabet.com là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino... trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines được các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước.
Để tổ chức, lôi kéo nhiều người Việt Nam lên trang web trên tham gia đánh bạc, nhiều đối tượng nước ngoài đã câu kết với đối tượng trong nước đứng ra làm người đại diện quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web để đánh bạc, đồng thời tuyển chọn người mở tài khoản cá nhân làm đại diện cho Dafabet tại các ngân hàng ở Việt Nam để nhận tiền của những người tham gia cá cược, chuyển trả tiền thắng thua cho các con bạc.
Đối với người tham gia đánh bạc, khi chơi phải tạo tài khoản thành viên của trang web này và phải chuyển tiền vào. Sau khi lập được tài khoản, người chơi phải đăng nhập vào trang web và chọn loại tiền tệ thanh toán, 1 điểm được quy đổi thành 1.000 đồng rồi làm theo hướng dẫn và chuyển tiền vào các tài khoản đại diện của trang web. Kế đó, đại diện của trang này sẽ chuyển tiền vào tài khoản người chơi để thực hiện việc đánh bạc.
 |
| Các bị cáo trong ngày khai mạc phiên tòa. |
Tháng 12-2014, Wong Boon Leong (38 tuổi, quốc tịch Singapore) được cử sang Việt Nam tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam để chuyển tiền đánh bạc với tiền công 3.300 Đô la Sing/tháng. Đến tháng 3-2015, thông qua một người Việt sinh sống và làm việc tại Sing giới thiệu, Wong gặp Nguyễn Thị Kim Cúc đặt vấn đề tìm người mở tài khoản.
Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản và nhờ người mở thêm 13 tài khoản khác cho Wong để nhận tiền công 6 triệu đồng/tháng. Ngoài thuê Cúc, Wong còn trực tiếp thuê nhiều người khác mở thêm 25 tài khoản cung cấp cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền, chuyển tiền tổ chức đánh bạc trên trang web Dafabet.
Tính đến ngày bị triệt phá, các con bạc người Việt chuyển vào 43 tài khoản Wong sử dụng cung cấp cho Dafabet là 329 tỷ đồng. Trong số đó, 18 tài khoản mà Cúc mở và nhờ người thân, bạn bè mở giùm nhận trên 86 tỷ đồng, 4 tài khoản của Nguyễn Văn Nam (người chung sống với Cúc như vợ chồng) nhận trên 4 tỷ đồng. Wong đã hưởng lợi số tiền 468 triệu đồng, Cúc hưởng lợi 79 triệu đồng, Nam hưởng lợi 52 triệu đồng.
Tham gia vào việc tổ chức đánh bạc này, ngoài Cúc và Nam, Phạm Ngọc Thành được xác định đã sử dụng website arsenal.vn trên mạng của Thành để đặt các banner, quảng cáo, giới thiệu, khuyến khích nhiều người tham gia cá cược trên trang mạng Dafabet.
Ngoài ra, Thành còn lập hai tài khoản thành viên trên trang web Dafabet để kiểm tra, phát hiện việc gửi và nhận tiền của các tài khoản thành viên. Với công việc trên, tính từ khi tham gia vào đường dây này (tháng 4-2014) đến khi bị phát hiện, Thành được trả công 136 triệu đồng.
Đối với 60 con bạc, kết quả điều tra xác định, những người này tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền rất lớn, ít nhất cũng là 5 triệu đồng và cao nhất là hơn 50 triệu đồng.
