Từ những vụ đòi nợ thuê của các băng nhóm giang hồ
Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2011, khi trên địa bàn TP Đà Nẵng cơ quan chức năng liên lục nhận được nhiều thông tin phức tạp liên quan đến các băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê xiết nợ, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân. Thậm chí, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng thời điểm cuối năm 2012, vấn nạn đòi nợ thuê dẫn đến bất ổn xã hội được cử tri và lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, đưa ra chất vấn các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhất là sau vòng chung kết Euro 2012, việc đòi và xiết nợ thuê liên tiếp xảy ra đã trở thành tâm điểm dư luận.
Đỉnh điểm là vào tháng 5/2012, nhóm gồm 4 đối tượng, do Nguyễn Minh Hoàng (SN 1982), ngụ tổ 24, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cầm đầu, dẫn theo Đoàn Vũ Trọng (SN 1985), Nguyễn Thiện Thắng (SN 1982) và Dương Thanh Bình (SN 1992), cùng có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng đến nhà chị Trịnh Thu Bắc (SN 1975), ngụ 251/50A-Thái Thị Bôi, TP Đà Nẵng đòi 180 triệu đồng do chồng chị này nợ tiền cá độ bóng đá. Không đòi được tiền, bọn chúng đã xiết nợ của chị Bắc một chiếc tivi trị giá 18 triệu đồng. Tiếp đó, nạn nhân Hoàng Trọng Huy (SN 1976), ngụ quận Thanh Khê cũng cầu cứu lực lượng Công an vì bị giang hồ khống chế, đánh đập, buộc viết giấy biên nhận nợ 100 triệu đồng.
Ông Huy là một con bạc “mắt xích” trong đường dây tổ chức ghi cá độ bóng đá để hưởng hoa hồng. Ngoài ra, với nhiều thủ đoạn bỉ ổi khác nhau, như khủng bố bằng bom xăng để phóng hỏa giết người, ép trả nợ bằng cách đặt thùng sơn hòa lẫn xú uế rồi đem đổ trước cửa nhà kèm theo lời đe dọa “xin cánh tay”, “xin tý tiết”, các băng nhóm đòi nợ thuê đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, khiến cho nhiều gia đình tan nát, ly tán vì không sống nổi với những chiêu trò bẩn thỉu này.
Trước thực trạng đó, ngày 10/10/2012, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 412B để đấu tranh quyết liệt với các đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ qua mạng Internet, với nhiệm vụ nặng nề là phải triệt phá bằng hết và tận gốc những đối tượng, đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Ngay sau khi BCA được xác lập, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các thành viên trong BCA đã tiếp cận nạn nhân cũng như các đối tượng nghi vấn để thu thập thông tin, tư liệu làm chứng cứ. Dẫu vậy, cá độ bóng đá qua mạng Internet là tổ chức hoạt động phạm tội công nghệ cao, với hình thức đánh bạc tinh vi, với rất nhiều chiêu trò để qua mặt lực lượng chức năng. Do vậy, phương pháp phá án được thống nhất là lần tìm manh mối từ các nạn nhân và băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen chuyên đòi nợ thuê.
Tháng 10/2012, BCA nắm được thông tin cực kỳ quý giá từ một nạn nhân trong đường dây, khi thua cá độ số tiền hơn 40 tỷ đồng, không có khả năng chi trả nên bị dân xã hội đen dọa giết, buộc lòng phải tới đồn Cảnh sát khai báo và lánh nạn. Từ những thông tin của “người trong cuộc này”, các trinh sát đã bí mật thâm nhập vào các đường dây cá độ này và phát hiện ra nhiều đường dây cá độ cực lớn trong cả nước, do các ông trùm tại Đà Nẵng điều khiển với hàng chục đối tượng tham gia điều hành, số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng
Cụ thể, các trinh sát phát hiện đường dây cá độ do đối tượng Nguyễn Anh Cường (SN 1971), ngụ khu phố 2, phường Bình Hưng, TP Phan Thiết (Bình Thuận), cầm đầu núp bóng một đại gia hành nghề buôn bán hải sản, là con một chủ vựa thủy hải sản có máu mặt ở thành phố Phan Thiết. Đường dây này tại Đà Nẵng được điều hành bởi hệ thống chân rết là Nguyễn Văn Vinh (SN 1977), ngụ phường Nam Dương, quận Hải Châu, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinh Quang Nguyễn, chuyên kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn và Lương Thị Anh Đào (SN 1969), ngụ tại quận Thanh Khê, dưới vỏ bọc là nhân viên kinh doanh du lịch. Vinh và Đào sau khi nhận mạng từ Cường đã phân phối cho các đại lý khác trên địa bàn thành phố, do các đối tượng Lê Kỳ Hoan (SN 1978), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Đông Dương; Lê Đức Vũ (SN 1976), hành nghề buôn bán; Lữ Khánh Tùng (SN 1970), nhân viên bảo vệ khách sạn và Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1981) nhân viên lái xe điều hành.
Ngoài ra, quá trình thâm nhập thực tế, các thành viên trong BCA còn phát hiện thêm đường dây cá độ bóng đá qua mạng cực lớn khác do Lê Hoàng Phước (SN 1981), ngụ tổ 25, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê cầm đầu. Sau khi nhận tài khoản từ nhà cái, Phước đã tổ chức phân phối cho 3 tên đàn em thân tín của mình để từ đây, đường dây này tiếp tục được phân nhỏ lẻ và đến được với các con bạc khát nước. Hai nhánh cá độ này ở Đà Nẵng mặc dù do hai nhà cái khác nhau điều hành, nhưng chúng vừa hoạt động độc lập, lại vừa đan xen với nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 21/12/2012, BCA quyết định “cất vó”, phá án giai đoạn 1. Sáng cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng, chia thành nhiều tổ nhóm, bí mật tiếp cận nơi ở của các đối tượng, phối hợp với Công an các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, triển khai bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lê Đức Vũ, Lữ Khánh Tùng, Phạm Văn Tuấn Anh, Lê Kỳ Hoan và Lương Thị Anh Đào. Chiều cùng ngày, BCA đã vào tỉnh Bình Thuận để bắt giữ ông trùm Nguyễn Anh Cường di lý về Đà Nẵng phục vụ cho công tác điều tra. Tại căn biệt thự của đối tượng này ở TP Phan Thiết, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc qua mạng Internet.
Nguyễn Anh Cường khai nhận, từ năm 2010 đã móc nối với một số đường dây cá độ bóng đá quốc tế để tổ chức cá độ các giải bóng đá trong và ngoài nước để được cung cấp một tài khoản cá cược qua mạng với hạn mức lên đến hàng triệu đôla, gọi là “tài khoản mẹ”. Sau khi Cường trực tiếp nhận mạng cá độ bóng đá trực tuyến từ nước ngoài về (thông qua các trang cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet như Ibet888 và m88), với các giải vô địch các nước Anh, Italia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và các vòng chung kết giải bóng đá lớn như Euro, World cup... hắn đã phân phát về cho Vinh và Đào ở Đà Nẵng để hưởng phần trăm hoa hồng.
Thông qua số tiền Cường chuyển cho các đại lý cấp dưới mỗi tuần, hắn sẽ được hưởng lợi nhuận nhiều hay ít tùy thuộc vào số lượng người chơi. Tương tự như bán hàng đa cấp, cá độ bóng đá qua mạng càng nhiều đại lý thì số tiền phần trăm hoa hồng sẽ tăng theo bởi mệnh giá quy đổi giữa USD trong tài khoản so với tiền Việt Nam đồng ngoài thị trường sẽ được nâng dần lên. Để đường dây hoạt động thuận lợi, nhóm đối tượng này thuê các đối tượng giang hồ cộm cán để thu tiền từ các con bạc khi bị thua. Nếu không trả, chúng sẽ xiết nợ, bắt bớ, đánh đập, thậm chí là dọa giết.
Theo Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐT về TTXH Công an TP Đà Nẵng, thường trực BCA, đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện chuyên án 412B, đã phát hiện ra 5 đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn TP Đà Nẵng, với số tiền cá cược lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến ngày 10/1/2013, BCA đã bắt giam 20 đối tượng. Đến ngày 3/10/2013, BCA tiếp tục khởi tố thêm 13 đối tượng khác cùng tội danh liên quan. Đã có 33 đối tượng bị khởi tố, song chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để khởi tố những đối tượng khác liên quan
