14 nạn nhân sập bẫy lừa gần 2,2 tỷ đồng

Cao Trung Nghĩa nhận Chen Yen Hao 56,5 triệu đồng là tiền phí mở tài khoản và tiền thu mua 40 thẻ ATM của 15 cá nhân giao cho Chen Yen Hao. Chung Ming Shih và Trần Thị Ngọc Hiền nhận từ Chen Yen Hao 25 thẻ ATM và đến các điểm ATM rút ra khỏi tài khoản số tiền gần 2,2 tỷ đồng lừa đảo được của 14 bị hại chuyển vào…

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 9 bị can gồm: Chen Yen Hao (42 tuổi), Liu Ming Chieh (38 tuổi), Chung Ming Shih (47 tuổi), Yang Ti An (39 tuổi) đều có quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc; Cao Trung Nghĩa (50 tuổi, NKTT phường 13, quận Tân Bình); Trần Thị Ngọc Hiền (23 tuổi, NKTT phường 11, quận 6); Nguyễn Hoàng Sơn (33 tuổi, NKTT phường 10, quận 11); Võ Văn Sang (43 tuổi, NKTT Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Điều (34 tuổi, NKTT huyện Bình Chánh) tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Yang Ti An giả danh nhân viên Viện KSND TP Hồ Chí Minh và các phương tiện mang theo để lừa đảo.
Yang Ti An giả danh nhân viên Viện KSND TP Hồ Chí Minh và các phương tiện mang theo để lừa đảo.

Theo cơ quan CSĐT, đây là vụ án có tổ chức giả danh các cơ quan pháp luật của Việt Nam xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong vụ án này, Chen Yen Hao là đối tượng cầm đầu, móc nối trực tiếp với Cao Trung Nghĩa, Liu Ming Chieh, Chung Ming Shih và Trần Thị Ngọc Hiền để những người này tiếp tay cho Chen Yen Hao thực hiện những cú lừa đảo qua điện thoại mà nạn nhân là người Việt Nam.

Cụ thể, Cao Trung Nghĩa nhận Chen Yen Hao 56,5 triệu đồng là tiền phí mở tài khoản và tiền thu mua 40 thẻ ATM của 15 cá nhân giao cho Chen Yen Hao. Chung Ming Shih và Trần Thị Ngọc Hiền nhận từ Chen Yen Hao 25 thẻ ATM và đến các điểm ATM rút ra khỏi tài khoản số tiền gần 2,2 tỷ đồng lừa đảo được của 14 bị hại chuyển vào, sau đó giao số tiền chiếm đoạt được lại cho Chen Yen Hao. Số tiền này được Chen Yen Hao giao lại cho Liu Ming Chieh để chuyển về Đài Loan.

Ngoài các đối tượng trên, đối tượng Võ Văn Sang bị đề nghị truy tố do sử dụng giấy CMND mang tên Lê Thanh Hùng, dán ảnh vào rồi mạo danh Hùng đến ngân hàng làm thẻ ATM với mục đích để sử dụng luân chuyển tiền lừa đảo được. Sau khi làm thẻ, Sang đến điểm ATM rút và chiếm đoạt 50 triệu đồng của bị hại chuyển vào. Tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn đã đứng tên đăng ký mở 3 thẻ ATM cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo để sử dụng vào việc luân chuyển 1,85 tỷ đồng của 7 bị hại nộp vào.

Đối với bị can Yang Ti An, nhiệm vụ được giao là  giả danh nhân viên Viện KSND TP Hồ Chí Minh để nhận và chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị P.T.T.Tr..

Khi việc giao nhận tiền đang diễn ra thì Yang Ti An đã bị cơ quan CSĐT bắt quả tang. Riêng bị can Nguyễn Văn Điều, khi đăng ký mở tài khoản ATM cung cấp cho người khác sử dụng, Điều không cố ý sử dụng thẻ trong việc lừa đảo. Tuy nhiên, khi thấy có tin nhắn gửi đến, Điều biết tiền lừa đảo đã chuyển vào trong tài khoản do mình đứng tên nên đã nảy lòng tham, rút hơn 127 triệu đồng ra khỏi tài khoản để chiếm đoạt.

T.Hà

Các tin khác

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.