Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc), cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều hành; hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, rửa tiền thông qua mua bán ngoại tệ, tiền ảo, với số tiền đã chiếm đoạt lên đến 84 triệu USD, tương đương 2.000 tỷ đồng.
Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay “tín dụng đen” do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.
Với số “hàng nóng” có được từ các tỉnh giáp Lào, Thào Má Sèo và đồng bọn đã móc nối với các đối tượng bên phía Trung Quốc vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn để giao dịch với các đối tượng thuộc tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc).
Lúc nhập cảnh có phép, lúc vượt biên trái phép, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã vào Việt Nam, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để trộm tiền của người dân đi rút từ ngân hàng. Cuối cùng, chúng đành đầu hàng trước CBCS Công an Bắc Ninh với các chứng cứ không thể chối cãi về mẫu AND mà cơ quan Công an thu được tại hiện trường.
Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Oyiga Chide Kingsley (SN 1991) quốc tịch Nigeria, tạm trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 12/4, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Trường Giang (SN 1973, chủ khách sạn Seaview, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) mức án 4 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Ông Trần Hùng Cường, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho biết, thị trường Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung được đánh giá rất tiềm năng cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng sang đây cần cẩn trọng với hiện tượng lừa đảo núp bóng dưới nhiều hình thức và rất khó lường.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Long Châu, TP Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), cướp đi mạng sống của 2 công dân người ngoại quốc, Chu Văn Hiếu (sinh năm 1984) và Phan Văn Nam (sinh năm 1988), cùng trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng trở về nước.
Tội phạm người nước ngoài xuất hiện nhiều ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng từ những năm đầu của thế kỷ XXI. Với những thủ đoạn mới lạ, tinh vi và xảo quyệt, tội phạm người nước ngoài đã gây ra nhiều thiệt hại kể cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân lương thiện. Tuy nhiên với nỗ lực và quyết tâm cao, Công an TP Hồ Chí Minh từng bước ngăn chặn có hiệu quả tội phạm người nước ngoài, dập tắt các băng nhóm tội phạm từ khi mới manh nha….
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án, điều tra làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin, SN 1986, quốc tịch Nigeria về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm 4 đối tượng người nước ngoài chuyên đột nhập vào các công ty để cạy phá két sắt trộm cắp tài sản.
Lâu nay, người ta chỉ hay nghe đến những dự án đất cát “ma”, khiến không ít nhà đầu tư sống dở chết dở. Song, nếu không cảnh giác thì những dự án đầu tư ở nước ngoài hoặc những phi vụ kinh doanh nghe có vẻ rất “thơm ngon” cũng khiến cho nhiều người phải ngậm trái đắng. Có bị hại bị đối tượng chiếm đoạt số tiền lên tới gần một triệu USD mà chưa biết bao giờ mới đòi lại được!
Các băng nhóm phạm pháp bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá trong thời gian qua cho thấy chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi. Để đưa chúng ra ánh sáng, cơ quan công an đã phải tốn nhiều công sức, thời gian…
Thời gian gần đây, tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc, tình trạng trộm, cướp nhằm vào khách hàng sau khi giao dịch tại ngân hàng đang có chiều hướng tăng lên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trước, trong và sau khi đến ngân hàng cần phải hết sức cảnh giác...
Với nhiều ưu điểm, tiện lợi trong thanh toán, đặc biệt là thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng đang ngày một phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, nếu lỡ đánh mất hoặc bị sao chép thông tin ghi trên thẻ vào tay kẻ xấu hoặc thẻ bị “hack”..., chủ thẻ sẽ phải trả giá rất đắt.
Đa phần những vụ án, những vụ phạm pháp hình sự có yếu tố người nước ngoài thời gian qua đều dính đến các vụ lừa đảo liên quan đến mạng xã hội, buôn bán ma túy, buôn người. Tuy nhiên, cũng đã có trường hợp người nước ngoài phạm pháp tại Việt Nam liên quan đến mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, mâu thuẫn trong tình cảm, đối tác làm ăn... dẫn đến các vụ ẩu đả, giết người.
Sáng 25-6, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao đối tượng Du Rong Ming (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an nước này. Chứng kiến bàn giao có đại diện lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.
Chiều 8-6, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Cảnh sát PCCC và Công an TP Đà Nẵng về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.
