Trong vụ này, có 2 bị cáo bị cấp sơ thẩm bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Lâm Minh Mẫn, nguyên Kế toán trưởng Công ty Phương Nam, 14 năm tù; Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam, 12 năm tù. 25 bị cáo còn lại từng làm hoặc đang làm cán bộ của 5 ngân hàng có chi nhánh tại các tỉnh ĐBSCL.
 |
| Ông Nguyễn Thế Thắng, nguyên Giám đốc một ngân hàng có chi nhánh tại Sóc Trăng, trước vành móng ngựa. |
Những bị cáo này được cho là “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng và bản án sơ thẩm, Công ty Phương Nam thành lập từ năm 1998, đến năm 2010 chuyển thành công ty cổ phần. Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam trước đây là ông Lâm Ngọc Khuân (góp vốn 35,26%), Trần Thị Mỹ (vợ ông Khuân 20,5%), Lâm Ngọc Hân (con ông Khuân là Việt kiều Mỹ, góp 20,24%), Huỳnh Phúc Quế (cháu ông Khuân) đứng tên 24% nhưng thực tế không góp vốn.
Vốn điều lệ của Công ty Phương Nam là 295 tỷ đồng, ông Khuân bổ nhiệm Phượng làm Phó Giám đốc tháng 4-2009, Mẫn làm Kế toán trưởng tháng 5-2008. Từ 2008 - 2012, Công ty Phương Nam vay tiền ngân hàng rất lớn, dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau và ngày càng cao.
Dư nợ 2011 chuyển sang 2012 trên 1.600 tỷ đồng. Để các ngân hàng cho Công ty Phương Nam vay tiền, cha con ông Khuân cùng với Mẫn, Phượng có các thủ đoạn gian dối trong việc lập khống hồ sơ hàng tồn kho, báo cáo các số liệu không đúng với thực tế nhằm chiếm đoạt trên 784 tỷ đồng.
Đối với các bị cáo là cán bộ ngân hàng, việc vi phạm của họ khiến 5 ngân hàng không thu hồi được trên 825 tỷ đồng (gồm vốn lẫn lãi). Từ đó, HĐXX sơ thẩm hồi tháng 8-2015 tuyên 25 bị cáo này mỗi người từ 2 đến 7 năm tù.
Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm tăng án đối với các bị cáo này. Riêng 2 bị cáo Phượng và Mẫn kháng cáo kêu oan tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm kéo dài 7 ngày tại TAND tỉnh Sóc Trăng.
