Xóa những ổ nhóm “tín dụng đen” nổi cộm ở Ninh Thuận

Thiếu tá Phạm Hồng Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, có 29 đối tượng trong một đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet đã bị khởi tố. Trong số đó có 5 bị can bị tạm giam, 24 trường hợp còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận được các trinh sát hình sự phát hiện khi bám sát địa bàn cơ sở thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sau khi xác lập chuyên án, nhiều trinh sát hình sự, điều tra viên khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan. Mặc dù vấp phải không ít khó khăn do tội phạm hoạt động công nghệ cao, phương thức, thủ đoạn tinh ranh, trong khi trinh sát chưa có nhiều kinh nghiệm đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. Thế nhưng, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động tìm hiểu, khai thác và vận dụng khoa học công nghệ, kết hợp sự nhanh nhạy, tinh thông nghiệp vụ và pháp luật, sau một thời gian điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1986, trú khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) cùng 6 đối tượng liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 7 đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ gần 436 triệu đồng, 17 ĐTDĐ, 3 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 2 xe ôtô du lịch 4 chỗ ngồi, 3 thẻ tín dụng, 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cùng với đó, bắt giữ 3 đối tượng tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc là Võ Thanh Thuận (SN 1990, trú khu phố 3, phường Phủ Hà), Nguyễn Sơn Hà (SN 1985, trú khu phố 9, phường Mỹ Đông) và Phạm Phú Việt (SN 1990, trú khu phố 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm). Các đối tượng đã sử dụng 2 tài khoản Super master phân cấp 11 tài khoản Master và 28 tài khoản Agent để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến. Bước đầu đã xác định các đối tượng tham gia đánh bạc khoảng 8 triệu điểm, quy đổi giá trị hơn 56 tỷ đồng.

Tiếp đó, sáng 23/1/2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Trịnh Thị Luyến (SN 1976, trú khu phố 3 phường Đông Hải) và Trần Thái Bình (SN 1989, trú khu phố 6, phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) là hai đối tượng điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khi bên vay lâm cảnh không trả được nợ, bọn chúng chỉ đạo “đàn em” điện thoại đe dọa tính mạng, ném chất bẩn vào nhà để khủng bố tinh thần buộc các “con nợ” phải tìm mọi cách trả tiền.

Tại nơi ở của Luyến và Bình, cơ quan Công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ  liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cùng 8 cây dao phóng lợn tự chế, 4 cây mác, kiếm. Bước đầu Luyến và Bình khai nhận với thủ đoạn “cho vay nhanh, thủ tục đơn giản”, bọn chúng đã cho vay lãi nặng gần 600 triệu đồng, lãi suất mỗi tháng từ 21-30%.

Ngoài ra, vào ngày 4/1/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận cũng vào TP Hồ Chí Minh truy bắt Dương Ngọc Tuân (SN 1982, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng này đến Ninh Thuận thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh Hưng Ninh Thuận (VHNT) và làm giám đốc từ tháng 5/2017.

Hai năm sau, chức danh giám đốc lần lượt chuyển giao cho 3 người là Vũ Tiến Huấn (SN 1988, trú thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Nguyễn Doãn Hùng (SN 1993, trú phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Trần Gia Huy (SN 1997, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đằng sau vỏ bọc ngành nghề đăng ký kinh doanh mua bán, bảo dưỡng ôtô, xe máy… doanh nghiệp này tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Người vay tiền phải lập giấy bán xe máy của chính mình cho Công ty VHNT tương ứng với số tiền được vay rồi ký kết hợp đồng thuê lại xe máy đó mà phí thuê xe chính là lãi vay với mức lãi suất mỗi năm 146%, trong số đó có người vay 10 triệu đồng sau 3 năm đã phải trả lãi 124 triệu đồng.

Để quản lý hoạt động cho vay, Công ty VHNT đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ibot86.com. Theo đó, từ tháng 6/2017 đến tháng 1/2022 đã cho gần 2.000 người vay hơn 103,6 tỷ đồng và thu lãi gần 21,5 tỷ đồng. Xuyên suốt quá trình đấu tranh truy bắt và làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Dương Ngọc Tuân cùng các đối tượng liên quan luôn có sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát kinh tế, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an cùng Công an một số tỉnh, thành phố.

Không chỉ là các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Thuận, Trung tá Trần Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Ninh Hải cũng cho hay, trong năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã triệt xóa 15 tụ điểm đánh bạc gồm 117 đối tượng, trong đó có 4 vụ gồm 56 đối tượng bị khởi tố về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, đơn vị còn triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt, khởi tố 2 vụ gồm 3 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nổi cộm nhất trong số đó có Nguyễn Thanh Bạch (SN 1992, trú xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) là đối tượng có tiền án về tội tổ chức đánh bạc nhưng lại tái phạm khi cùng 4 đối tượng khác bày sòng xóc đĩa trong rừng ở xã Vĩnh Hải thu hút 17 đối tượng tham gia. Còn Nguyễn Xuân Toàn (SN 1995) và Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1995), cùng trú xã Tri Hải, huyện Ninh Hải là 2 đối tượng cho vay lãi nặng với mức lãi suất mỗi năm 120% nên sau một thời gian cho 17 người vay 209 triệu đồng, bọn chúng đã thu lãi bất chính hơn 259 triệu đồng nhưng người vay vẫn còn nợ gốc 135 triệu đồng.

Để chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm đánh bạc và “tín dụng đen”, lực lượng Công an Ninh Thuận tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường trinh sát bám địa bàn cơ sở kịp thời phát hiện dấu hiệu tội phạm. Đặc biệt trực tiếp, hoặc kết nối qua mạng xã hội Zalo, Facebook để vận động người dân tố giác tội phạm, hỗ trợ cơ quan Công an triệt xóa, góp phần bảo đảm ANTT và cuộc sống bình yên.