Xét xử nữ Chủ tịch "Sâm Ngọc Linh" chiếm đoạt 850 tỷ đồng

Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, nhưng chị ta đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc công ty đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại nhiều tỉnh, qua đó chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư. 

Sáng 11/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) trong vụ lừa góp vốn trồng cây Sâm Ngọc Linh để chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các bị hại.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa phiên tòa. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tòa án đã triệu tập 470 bị hại và 55 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, một số bị hại và người liên quan vắng mặt.

2aoboqqhxfwii2ynqmtfw1qwzlwf7rfjvhtokjtq.jpg
Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, các bị hại và những người liên quan dù vắng mặt nhưng họ đã có lời khai trong quá trình điều tra. Do đó, việc họ không có mặt tại phiên tòa không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Với quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017, Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (viết tắt là Công ty Mỹ Hạnh) và đứng tên là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Mục đích Hạnh thành lập công ty để sử dụng pháp nhân kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký ba loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh.

2aoboqqhxgevrhsgyi1tcqoofc5d98uqlbyzg9ow.jpg
Hội đồng xét xử công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam. Hạnh giới thiệu, trồng cây Sâm Ngọc Linh để phục vụ cho người dân sử dụng và xuất khẩu mặt hàng này ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Hạnh cam kết người góp vốn sẽ có lợi nhuận lớn, Công ty Mỹ Hạnh trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4% một tháng, tương đương từ 24% đến 48% một năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

2aoboqqhxgwohwpyvob0y7scykcn5p0zuhw2yh7w.jpg
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

Mục đích của Hạnh khi ký hợp đồng với các công ty trên để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rằng, Công ty Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án thật. Số tiền còn lại, Hạnh trả hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.279 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng, kèm theo tặng Voucher trị giá 34 tỷ đồng. Đến nay, Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Trước đó, tháng 4/2015, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã tuyên phạt Hạnh 48 tháng tù về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác”. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương đã giảm án cho Hạnh còn 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua dự án tiền số ảo FTXF do Trần Nam Chung cầm đầu đã bị khởi tố, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo tìm các nhà đầu tư (người bị thiệt hại) để phối hợp làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.

An Cung ngừa đột quỵ giả bán giá "cắt cổ"

An Cung ngừa đột quỵ giả bán giá "cắt cổ"

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả với quy mô lớn, thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm và gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả. Đáng chú ý, mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện chỉ có giá khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian, khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng, cao gấp gần 30 lần giá thành. 

Án chung thân đối với Giám đốc GFDI và đồng phạm

Án chung thân đối với Giám đốc GFDI và đồng phạm

Sau 1 ngày diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, chiều tối 24/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Viên hoàn An Cung giả được bán gấp 30 lần giá thành

Viên hoàn An Cung giả được bán gấp 30 lần giá thành

Từ những viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi được mua từ Trung Quốc, các đối tượng tổ chức đóng gói, dán tem, nhãn, “khoác áo” hàng ngoại nhập để đưa ra thị trường. Không chỉ sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả, đường dây này còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

An Giang phát hiện 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

An Giang phát hiện 54 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Ngày 24/9, Công an phường Vĩnh Thông (tỉnh An Giang) cho biết, vừa phối hợp với Tổ công tác thuộc UBND phường kiểm tra, phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 54 con lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ninh Bình phát hiện gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc

Ninh Bình phát hiện gần 1.800 lít rượu không rõ nguồn gốc

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản TikTok “Ruou Cốm Tây Bắc” thường xuyên đăng tải, quảng bá việc buôn bán các loại rượu đặc sản Tây Bắc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bắt đối tượng mua bán hơn 13.000 viên ma túy dạng “kẹo”

Bắt đối tượng mua bán hơn 13.000 viên ma túy dạng “kẹo”

Công an phường Đồng Hới đã chủ trì, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (SN 2002, trú tại số 70 đường Đinh Tiên Hoàng, TDP Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lừa 7.108 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng

Lừa 7.108 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với 5 bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập đặc biệt lớn tại Đà Nẵng, với 7.108 bị hại và 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Lào Cai: Gây rối tại phường Yên Bái, 3 người hầu tòa

Lào Cai: Gây rối tại phường Yên Bái, 3 người hầu tòa

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 15/9 tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đối với 3 bị cáo là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1967; Đinh Văn Hòa, SN 1967, cùng trú tại xã Bảo Thắng; Đỗ Văn Tiếp, SN 1956, trú tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.