Nữ Chủ tịch “Sâm Ngọc Linh” chiếm đoạt 850 tỷ đồng sắp hầu tòa

Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, nhưng Hạnh tổ chức nhiều cuộc hội thảo đưa ra thông tin gian dối về việc, công ty đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại các nhiều tỉnh, qua đó chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 11/8 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) trong vụ lừa góp vốn trồng cây Sâm Ngọc Linh, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các bị hại.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017, Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (viết tắt là Công ty Mỹ Hạnh) và đứng tên là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. Mục đích Hạnh thành lập công ty để sử dụng pháp nhân kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký ba loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng trồng cây sâm.

pham-my-hanh.jpg
Phạm Mỹ Hạnh thời điểm chưa bị bắt.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam. Hạnh giới thiệu, trồng cây Sâm Ngọc Linh để phục vụ cho người dân sử dụng và xuất khẩu mặt hàng này ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Hạnh cam kết người góp vốn sẽ có lợi nhuận lớn, Công ty Mỹ Hạnh trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4% một tháng, tương đương từ 24% đến 48% một năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Mục đích của Hạnh khi ký hợp đồng với các công ty trên để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rằng, Công ty Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án thật. Số tiền còn lại, Hạnh trả hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.279 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng, kèm theo tặng Voucher trị giá 34 tỷ đồng. Đến nay, Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Trước đó, tháng 4/2015, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã tuyên phạt Hạnh 48 tháng tù về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác”. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương đã giảm án cho Hạnh còn 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Đột kích sào huyệt tại Lào, bắt nhóm lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Đột kích sào huyệt tại Lào, bắt nhóm lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Chuyên án bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với hơn 40 đối tượng do Công an tỉnh Lai Châu là đơn vị chủ công, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại CHDCND Lào và Tổng cục Cảnh sát, Cục Phòng, chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào) triển khai, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cựu cán bộ Vụ Khoa học Công nghệ lĩnh án 10 năm tù

Cựu cán bộ Vụ Khoa học Công nghệ lĩnh án 10 năm tù

Thời điểm đang công tác tại Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc hứa hẹn làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao thành đất thổ cư để chiếm đoạt tiền tỷ của bị hại.

Nữ lừa đảo dùng chiêu "đáo hạn ngân hàng" chiếm đoạt 59 tỷ đồng

Nữ lừa đảo dùng chiêu "đáo hạn ngân hàng" chiếm đoạt 59 tỷ đồng

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (SN 1988, thường trú: xã Kiên Lương, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện tại: đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên

Bắt giữ 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh thiếu niên

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, đồng thời bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm để bàn giao cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Khởi tố vụ án bán trang sức giả gần 4 tỷ đồng trên không gian mạng

Khởi tố vụ án bán trang sức giả gần 4 tỷ đồng trên không gian mạng

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu bị triệt xóa

Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu bị triệt xóa

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR,...) được bảo hộ tại Việt Nam.

Triệt phá đường dây cung cấp Podchill chứa ma túy Etomidate

Triệt phá đường dây cung cấp Podchill chứa ma túy Etomidate

Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh thông tin vừa đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử (Podchill chứa chất gây mê nguy hiểm Etomidate). Đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài, thu giữ nhiều đầu Podchill cùng hàng trăm gam Ketamine và Methamphetamine…

Rủ vợ bạn đi nhà nghỉ, bị dàn cảnh cướp tài sản

Rủ vợ bạn đi nhà nghỉ, bị dàn cảnh cướp tài sản

Ngày 22/7, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Văn Công Mới (SN 1997), Trần Ngọc Lành (SN 1997), Trần Quốc Toản (SN 1990), Phạm Trọng Phúc (SN 2003), Nguyễn Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1992), cùng ngụ tại tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 7 người chết

Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn làm 7 người chết

Ngày 22/7, thông tin từ Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (SN 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”…

Cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện hỗ trợ tại xã Mường Than

Cảnh báo giả mạo kêu gọi từ thiện hỗ trợ tại xã Mường Than

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng. Đồng thời, kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...