Sáng 22/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Bá Long (SN 1955, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và 12 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại GPBank.
Có 9 bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm: Đoàn Văn An (SN 1958, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank), Phạm Quyết Thắng (SN 1973, cựu Tổng Giám đốc GPBank), Đỗ Trung Thành (SN 1970, cựu Phó Tổng Giám đốc GPBank), Nguyễn Văn Thành (SN 1977, cựu Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank), Nguyễn Thùy Dương (SN 1980, cựu chuyên viên Phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank), Lương Hồng Thái (SN 1981, cựu Phó Giám đốc GPBank, Chi nhánh TP HCM), Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974, cựu Phó Giám đốc GPBank, Chi nhánh TP HCM), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, cựu Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GPBank, Chi nhánh TP HCM), Lê Ngọc Thắng (SN 1985, cựu chuyên viên quan hệ khách hàng GPBank, Chi nhánh TP HCM) bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 BLHS năm 1999.
Bị cáo Tạ Bá Long cùng 9 đồng phạm trên được xác định đã phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206 Bộ Luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, áp dụng chính sách hình sự có lợi cho người phạm tội trước thời điểm Bộ Luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, thì hành vi của 10 bị cáo trên bị Viện KSND tối cao xử lý về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật hình sự năm 1999.
Ba bị cáo còn lại gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn One, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn - viết tắt là Công ty Điện lực Sài Gòn) và Kim Văn Bộ (SN 1973, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Có hơn 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên toà. Đại diện GPBank được triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại trong vụ án.
 |
| Bị cáo Tạ Bá Long và đồng phạm tại phiên xử. |
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền, từ tháng 8/2011, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn với giá trị 477 tỷ đồng.
Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá là hơn 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để dùng làm tài sản thế chấp, đảm bảo cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng, trong đó đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank.
Đến nay do không thể xác định giá trị cổ phần Công ty M&C nên về trách nhiệm dân sự nên các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm theo yêu cầu của GPBank là hơn 961 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc 305 tỷ đồng và nợ lãi hơn 656 tỷ đồng).
Viện KSND tối cao xác định, hành vi của ba bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank, hậu quả làm GPBank bị thiệt hại hơn 961 tỷ đồng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình thẩm định và quyết định cho vay, Tạ Bá Long và các đồng phạm là các lãnh đạo, cán bộ của GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, phương án sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ, vi phạm quy định về xem xét, quyết định cho vay.
Các bị cáo trên đã nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ thuộc Dự án Cao ốc Sài gòn M&C của bên thứ ba trong khi tài sản này không thuộc quyền sở hữu của bên này, quá trình thẩm định giá đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm là 255.000 cổ phần của Công ty M&C để cấp tín dụng (cho vay) trái pháp luật 305 tỷ đồng cho Công ty Điện lực Sài Gòn.
Trong đó, ba bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng trong số tiền giải ngân, số tiền lãi phát sinh theo yêu cầu của GPBank là 656 tỷ đồng.
Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự nên các bị cáo phải liên đới chiệu trách nhiệm với ba bị cáo Khánh, Hiếu và Bộ theo yêu cầu của GPBank là số tiền lãi của khoản vay 305 tỷ đồng là hơn 656 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao kết luận, hành vi của bị cáo Tạ Bá Long và các đồng phạm là cấp dưới tại GPBank đã gây hậu quả thiệt hại hơn 961 tỷ đồng của GPBank đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”
Phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến diễn ra trong 7 ngày.
