Viện KSND tối cao kết luận, hành vi của bị cáo Tạ Bá Long và các đồng phạm là cấp dưới tại GPBank đã gây hậu quả thiệt hại hơn 961 tỷ đồng của GPBank đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).
Ngày 25-5, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Công Hợp, SN 1982, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thành Trung (Công ty Thành Trung) về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngày 21-12, phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank) chuyển sang phần tranh luận.
Ngày 25/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố Đoàn Minh Hà, 47 tuổi, trú tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh, là thạc sỹ Luật, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Liên Hà bị truy tố về tội "Trốn thuế", theo Điều 161 Bộ luật Hình sự.
Ngày 12/12, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi "trốn thuế" đối với bà Đoàn Minh Hà, (46 tuổi), trú tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh; chủ doanh nghiệp tư nhân Liên Hà.
