Vụ sàn vàng ảo IG: Hai bị cáo đầu vụ cùng bị tuyên phạt 22 năm tù

Ngày 12-10, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà hình sự xét xử bị cáo Phạm Đức Tài (39 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG) được xác định giữ vai trò chủ mưu trong vụ án này.

Giúp sức tích cực cho bị cáo Tài hoàn thành tội phạm là bị cáo Lưu Công Khánh (36 tuổi, quê Đắk Lắk), nhân viên kỹ thuật Công ty IG chi nhánh Thanh Hoá (cháu gọi bị cáo Tài bằng cậu ruột) và 9 đồng phạm bị truy tố về hai tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội kinh doanh trái phép.

Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm vì đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi để qua mặt khách hàng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng trăm khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử xác định, Công ty IG tổ chức sàn giao dịch cho khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên tài khoản, thông qua phần mềm MT4. Các bị can thuê máy chủ và phần mềm của đối tác ở nước ngoài và hình thành công ty “đối tác” lấy tên là NAPMIG. Việc thành lập NAPMIG nhằm thể hiện, IG chỉ là công ty môi giới.

Các bị cáo nghe toà tuyên án.
Các bị cáo nghe toà tuyên án.

Quá trình điều hành Công ty IG, các bị can tổ chức nhiều lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng rằng, IG là đại lý môi giới của NAPMIG. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG và IG chỉ hưởng tiền phí. Khách hàng được hướng dẫn tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Mỗi khách hàng nộp tiền theo hai mức là 2.500 USD (khoảng 55 triệu đồng) và 5.000 USD (khoảng 110 triệu) để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản.

Tham gia kinh doanh vàng trên mạng, khách hàng còn có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu, các cặp ngoại tệ. Khi khách hàng nộp tiền, Phạm Đức Tài chỉ đạo lập phiếu chi tiền nhằm thể hiện, số tiền khách hàng chuyển vào IG được IG chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi. Mục đích của IG là khiến khách hàng tưởng IG chỉ là công ty môi giới. Từ năm 2013-2015, có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD..

Khi vụ án xảy ra, IG đã chiếm đoạt của khách hàng số tiền gần 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng). Ngoài hành vi trên, Tài còn huy động vốn trái phép gần 50 tỷ đồng. Khi vụ án xảy ra, Tài chưa chưa thanh toán số tiền huy động vốn trái phép hơn 13 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, dù Công ty IG chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn. Nhưng Tài và Khánh cùng sự giúp sức của các bị cáo khác đã tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Bản án sơ thẩm xác định, Công ty IG tuy chưa được cấp phép đăng ký kinh doanh, nhưng bị cáo Tài và đồng phạm vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép trên mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi này của Tài và đồng phạm không chỉ xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của nhà nước, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm an toàn trong hoạt động của hệ thống máy tính mà còn gây thiệt hại nhiều mặt trong đời sống kinh tế, xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các bị cáo để có hình phạt tương xứng với hành vi.

Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Tài 2 năm tù về tội kinh doanh trái phép, 20 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh mà bị cáo Tài thi hành là 22 năm tù. Ở mức độ đồng phạm tích cực, bị cáo Lưu Công Khánh cũng bị áp dụng hình phạt 22 năm tù về hai tội danh: kinh doanh trái phép và tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bị cáo Vũ Đình Hùng (35 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh ), kỹ sư công nghệ thông tin bị tuyên phạt 5 năm tù.

Đối với các bị cáo còn lại bị truy tố về tội kinh doanh trái phép gồm: Mai Xuân Tú (68 tuổi, quê Nam Định), Tổng Giám đốc Công ty IG; Lương Trần Hưng (29 tuổi, quê Lạng Sơn), Giám đốc Chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương; Lưu Trung Kiên (27 tuổi, quê Đắk Lắk), nhân viên Công ty IG, chi nhánh Thanh Hoá; Vũ Văn Thuấn (29 tuổi, quê Lạng Sơn), nhân viên Công ty IG, chi nhánh Thanh Hoá; Trần Hồng Nhung (29 tuổi, quê Lạng Sơn), nhân viên Công ty IG; Nguyễn Ngọc Thế (27 tuổi, quê Nam Định), nhân viên Công ty IG; Nguyễn Ngọc Giới (25 tuổi, quê Nam Định), nhân viên Công ty IG cùng phải nhận mức án 15 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Doãn Hùng (35 tuổi, quê Phú Thọ), nhân viên Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi bị tuyên phạt phạt 15 tháng tù, nhưng được hưởng án treo về tội kinh doanh trái phép.

Vụ án đã khép lại. Các đối tượng gây án tuỳ theo mức độ phạm tội mà phải nhận hình phạt tương xứng với hành vi. Nhưng qua vụ án này là bài học cảnh tỉnh để mỗi người lấy đó làm bài học cảnh giác, nâng cao nhận thức về pháp luật để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.