Vợ chồng chủ doanh nghiệp Tân Khải Phát sập bẫy lừa tinh vi của “cố nhân” như thế nào?

Sau khi biết Công ty Cổ phần Tân Khải Phát của vợ chồng bà Nhạn gặp khó khăn, Mark đưa ra lời hứa cho sẽ mượn một số tiền lớn. Nhưng đây chỉ là “mồi nhử” của gã đàn ông ngoại quốc mà bà Nhạn tình cờ gặp gỡ gần 15 năm trước…

Như Báo CAND đã thông tin, năm 2021, bà Hoàng Thị Hồng Nhạn (vợ ông Nguyễn Phước Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát) cho ông Mark (là người bà Nhạn gặp gỡ năm 2008 tại một cuộc hội thảo ở Mỹ) mượn 38.000 USD. Cuối năm 2021, khi biết doanh nghiệp của vợ chồng bà Nhạn gặp khó khăn, Mark tỏ ra hào phóng, hứa sẽ chuyển cho bà Nhạn một số tiền lớn.

Sau đó, Mark nhắn với bà Nhạn là công ty của ông ta vừa thực hiện xong hợp đồng kinh tế với một đối tác tại Senegal và được thanh toán số tiền 850.000 USD. Tuy nhiên, Mark nói rằng không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam cho bà Nhạn nên hướng dẫn bà liên hệ với một luật sư tên là Sidy để hỗ trợ. Sau đó, một người tự xưng là "Sidy" chủ động liên hệ với bà Nhạn qua mạng xã hội WhatsApp và email để hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền. Sidy nói với bà Nhạn là sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng rồi sau đó gửi thẻ ATM về Việt Nam để bà rút tiền.

Đến ngày 23/11/2021, bà Nhạn nhận được thẻ ATM từ ngân hàng UBA của quốc gia Senegal mang tên “HOANG THI NHAN” từ dịch vụ chuyển Fax nhanh DHL, người gửi ghi tên là "Sidy". Sau khi nhận được thẻ, bà Nhạn liên hệ với ngân hàng UBA theo địa chỉ email do Sidy cung cấp thì được phía ngân hàng yêu cầu chụp gửi thông tin cá nhân để xác nhận bà có đúng người mở thẻ không.

Vợ chồng chủ DN Tân Khải Phát đã sập bẫy “cố nhân” như thế nào? -0
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi ở và bắt giữ ông Nguyễn Phước Hùng.

Khi bà Nhạn xác nhận xong thì ngân hàng gửi qua email thông báo tài khoản trên đúng là của bà và số dư hiện có là 850.000 USD, đồng thời cung cấp mật khẩu để đăng nhập tài khoản. Tiếp đó, bà Nhạn nhận được email yêu cầu đến một ngân hàng quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam rút 100 USD để kích hoạt tài khoản. Sau khi đến ngân hàng HSBC chi nhánh Đà Nẵng và rút được 2 triệu đồng từ tài khoản trên, bà Nhạn hoàn toàn tin tưởng vào “lòng tốt” của Mark.

Biết đã chiếm lòng tin của bà Nhạn, các đối tượng tiếp tục mạo danh ngân hàng UBA gửi email, yêu cầu bà đến ngân hàng quốc tế rút 40.000 USD. Tuy nhiên, lúc này hệ thống báo lỗi nên bà Nhạn không rút được tiền... Tất cả những điều này đều là do “thủ thuật” tinh vi, phức tạp của Mark và đồng bọn.

Sau khi rút tiền không được, bà Nhạn được Mark hướng dẫn liên hệ “ngân hàng UBA” theo địa chỉ email giả mạo của các đối tượng cung cấp. Sau đó, “ngân hàng UBA” trả lời qua email, đề nghị bà Nhạn phải đóng các loại phí như chống rửa tiền, chống khủng bố và lệ phí thẻ thì mới rút được tiền trong tài khoản.

Theo hướng dẫn của “luật sư Sidy”, từ cuối năm 2011 đến đầu tháng 4/2022, bà Nhạn đã sử dụng tiền của gia đình và vay mượn thêm nhiều người để mua số Bitcoin trị giá hơn 9 tỷ đồng rồi chuyển vào các ví tiền điện tử do người này cung cấp, trong đó có mượn của vợ chồng bà H.T.K.N (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đợt 1 với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Đến thời điểm đó, bà Nhạn và chồng chỉ thực hiện các giao giao dịch vay mượn dân sự, chưa phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Sau khi liên tục đóng các khoản phí nhưng vẫn không “giải tỏa” số tiền “ảo” 850.000 USD, bà Nhạn tiếp tục liên hệ thì nhận được email giả mạo ngân hàng UBA hẹn bà Nhạn trực tiếp sang Senegal để giải quyết các vướng mắc. Trước khi mua vé máy bay sang Senegal, bà Nhạn nhờ chồng tìm hiểu thì biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh vì liên quan đến việc thi hành án dân sự của Công ty Cổ phần Tân Khải Phát.

Vợ chồng chủ DN Tân Khải Phát đã sập bẫy “cố nhân” như thế nào? -0
Bà Hoàng Thị Hồng Nhạn khi Cơ quan Công an bị bắt giữ.

Đến lúc này, vợ chồng ông Hùng và bà Nhạn vẫn chưa nhận ra việc bị các đối tượng người nước ngoài lừa đảo. Họ vẫn tin chỉ cần nộp thêm tiền để “giải quyết thủ tục” theo yêu cầu của kẻ gian thì sẽ được hoàn trả phần lớn số tiền đã nộp và được nhận 850.000 USD. Nhưng vì không còn tiền để nộp, ông Hùng bàn bạc với bà Nhạn nói dối với vợ chồng bà H.T.K.N rằng bà Nhạn đã xuất cảnh thành công sang Senegal và chỉ cần nộp thêm tiền “thế chấp” cho cơ quan nước ngoài là sẽ được “giải tỏa” số tiền 850.000 USD và sau đó cũng sẽ được hoàn trả các khoản thế chấp.

Với lý do này, ông Hùng và bà Nhạn đề nghị vợ chồng bà N cho mượn thêm tiền. Vì là bạn bè quen biết nhau hơn 20 năm nên vợ chồng bà H.T.K.N tiếp tục tin tưởng vào câu chuyện trên.

Từ giữa tháng 4 đến 17/5/2022, vợ chồng bà H.T.K.N đã chuyển cho vợ chồng ông Hùng mượn thêm số tiền 11,6 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận được tiền, bà Nhạn tiếp tục mua Bitcoin và chuyển cho các đối tượng chưa xác định được. Tổng số tiền bà Nhạn đã mua Bitcoin chuyển cho các các đối tượng lừa đảo lên đến 21 tỷ đồng, trong đó có số tiền lừa mượn của vợ chồng bà H.T.K.N.

Đến khi bà Nhạn không còn xoay sở được thêm khoản tiền nào, các đối tượng mới lộ rõ chân tướng là đường dây lừa đảo và cắt đứt liên lạc với bà Nhạn...

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.