Viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ kháng cáo trong vụ án tại BIDV

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV.

Sau một ngày thẩm vấn ba bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Hà Nam, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng) trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) liên quan đến cố Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà, chiều muộn 28/6, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đề nghị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà nêu quan điểm giải quyết vụ án và nội dung kháng cáo của ba bị cáo.

Theo đại diện Viện kiểm sát, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà cho thấy, bị cáo Đinh Văn Dũng kháng cáo kêu oan trong lời khai về việc bị cáo này không tham gia việc bán bò và thu tiền bán bò mà cho rằng, việc này thuộc thẩm quyền của người khác.

Tuy nhiên, theo lời khai của những người liên quan cũng như các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, sau khi bán bò và thu tiền, bị cáo Đinh Văn Dũng đã trực tiếp chỉ đạo chuyển tiền vào các tài khoản do bị cáo Đinh Văn Dũng cung cấp.

Bị cáo Đinh Văn Dũng.
Bị cáo Đinh Văn Dũng.

Lời khai của bị cáo Trần Anh Quang cho thấy, Quang làm lái xe cho Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và chỉ đứng tên góp vốn cho Tùng và làm theo sự chỉ đạo của Tùng.

Ngoài ra, Quang còn mở tài khoản cá nhân để nhận tiền của các công ty môi giới bán bò theo yêu cầu của Tùng. Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của Tùng, Đinh Văn Dũng và các bị cáo khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để lấy tiền góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV để BIDV tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỷ đồng.

Căn cứ vào các lời khai của những người liên quan và bị cáo, đủ căn cứ xác định, Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc doanh nghiệp chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo.

Quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông của Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò... Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng.
Bị cáo Đoàn Hồng Dũng.

Đối với kháng cáo của bị cáo Đoàn Hồng Dũng và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hai bị cáo này đã thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xác định. Hai bị cáo trình bày, lý do phạm tội là do xuất phát khó khăn từ tài chính nên mới làm sai.

Đơn kháng cáo của hai bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng lượng khoan hồng của pháp luật và xin cơ quan thẩm quyền cho thêm thời gian để từ từ khắc phục hậu quả, do đó đại diện Viện kiểm sát không phân tích, đánh giá thêm về hành vi của hai bị cáo.

Xét kháng cáo của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, theo đại diện Viện kiểm sát, bà Ngô Kim Lan (vợ của ông Trần Bắc Hà) có kháng cáo hủy bỏ lệnh kê biên tài sản trên các tài sản là tài sản riêng của bà.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của bà Ngô Kim Lan giữ nguyên kháng cáo. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhận thấy các tài sản này được hình thành trong hôn nhân giữa bà Ngô Kim Lan và ông Trần Bắc Hà. Hiện nay, do bà Lan đã mất, đồng thời con trai bà là Trần Duy Tùng (đang bỏ trốn) nên cần phải tiếp tục kê biên tài sản để thi hành án, khi nào bắt giữ được Trần Duy Tùng sẽ xử lý theo pháp luật…

Từ những phân tích, đánh giá trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Đinh Văn Dũng; bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đoàn Văn Dũng và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn, đồng thời bác kháng cáo của những người liên quan đến vụ án, giữ nguyên các quyết định tại bản án sơ thẩm.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.