Vì sao phiên xử phúc thẩm đồng phạm của cựu Tổng Giám đốc DAB tạm hoãn?

Sáng 12/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo đồng phạm cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình trong vụ cho vay trái phép, gây thiệt hại số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra giữa năm 2022, bị cáo Trần Phương Bình đã bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. 9 bị cáo đồng phạm của bị cáo Trần Phương Bình tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 30 năm tù về tội danh trên.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB) và bị cáo Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty cổ phần An Phát) có đơn kháng cáo. Tại cấp sơ thẩm, cả 4 bị cáo đều bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Về phân dân sự, Tòa án sơ thẩm tuyên buộc Công ty cổ phần An Phát phải trả cho DAB số tiền 108 tỷ đồng, buộc bị cáo Phan Thúy Mai phải bồi thường cho DAB số tiền 75 tỷ đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Đạo Vũ và bị cáo Lương Ngọc Quý kháng cáo kêu oan khi cho rằng, họ không vi phạm quy định cho vay của ngân hàng. Hai bị cáo Vũ và Quý đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung liên quan. Còn bị cáo Nguyễn Thị Kim Đường và bị cáo Phan Thúy Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì sao phiên xử phúc thẩm đồng phạm của cựu Tổng Giám đốc DAB tạm hoãn? -0
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 12/6.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn dân sự là Ngân hàng TMCP Đông Á kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xác định Công ty cổ phần An Phát và Công ty Tràng An là bị đơn dân sự. Nguyên đơn dân sự cũng đề nghị tòa án cấp phúc thẩm buộc Công ty cổ phần An Phát phải có nghĩa vụ bồi thường hơn 166 tỷ đồng nợ gốc, chưa kể tiền lãi phát sinh; buộc Công ty Tràng An phải bồi thường số tiền 18 tỷ đồng nợ gốc, chưa tính lãi.

Trường hợp Công ty cổ phần An Phát và Công ty Tràng An không thanh toán được nợ thì DAB có quyền phát mãi tài sản thế chấp là 123 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Dự án Đồi 79 Mùa Xuân tại tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho DAB đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm triệu tập Công ty Tràng An, Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng công chứng Nguyễn Tú đến phiên tòa để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Trước đó, Công ty Tràng An được Hội đồng xét xử phúc thẩm triệu tập đến phiên tòa với tư cách người liên quan. Tuy nhiên, Công ty Tràng An vắng mặt. Còn hai văn phòng công chứng trên không trong trong danh sách triệu tập của tòa án cấp phúc thẩm.

Về sự vắng mặt của Công ty Tràng An, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nhận thấy, việc vắng mặt của công ty sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xét xử nên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để tiếp tục triệu tập Công ty Tràng An. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, Công ty cổ phần An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Bị cáo Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban Giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền tại đây.

Từ năm 2007 đến 2014, bị cáo Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo DAB Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Bị cáo Phan Thúy Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bị cáo Phan Thúy Mai và Công ty cổ phần An Phát không thể trả nợ.

Bị cáo Trần Phương Bình đã giúp bị cáo Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty cổ phần An Phát. Bị cáo Trần Phương Bình và bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB) chỉ đạo DAB Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho bị cáo Phan Thúy Mai làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.

Nhóm bị cáo là cựu cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội biết bị cáo Phan Thúy Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với bị cáo Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến và được hai cựu lãnh đạo DAB yêu cầu “tạo điều kiện” cho bị cáo Phan Thúy Mai. Việc giải ngân khoản vay cho bị cáo Phan Thúy Mai khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình, qua đó gây thiệt hại số tiền 184 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.