Chiều 22/4, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài tiếp tục phần tranh luận.
Với cáo buộc là người chủ mưu, đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng), bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Sáng 12/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo đồng phạm cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) Trần Phương Bình trong vụ cho vay trái phép, gây thiệt hại số tiền hơn 184 tỷ đồng.
Bị cáo Đỗ Quốc Hùng (SN 1963, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Thành Đô), bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và để doanh nghiệp nước ngoài “xù nợ” 360 tỷ đồng.
Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng 9/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong thời gian điều hành hoạt động của chi nhánh ngân hàng, nhiều cán bộ và nhân viên đã làm trái quy định khi thực hiện thủ tục giải ngân cho Công ty Kenmark, qua đó gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
