Theo cáo trạng, ngày 26/6/2024, Nguyễn Văn Vi, Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuận đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 08, địa chỉ số nhà 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình thực hiện giao dịch, vợ chồng Nguyễn Văn Vi đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thế Thuận việc ghi giá trị chuyển nhượng thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế đối với Nhà nước. Cụ thể, mặc dù giá trị thực tế của căn nhà là 13 tỉ đồng, nhưng trong hợp đồng chuyển nhượng các bên chỉ ghi giá 3 tỉ 750 triệu đồng.
Hành vi gian dối này đã khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát tổng số tiền thuế hơn 231 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định, đây là hành vi cố ý, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và lợi ích của Nhà nước trong hoạt động thu thuế, cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù giam. Hai bị cáo Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuận mỗi người bị phạt tiền 100 triệu đồng.
Bản án là lời cảnh báo đối với các hành vi gian dối trong giao dịch dân sự, đặc biệt là việc cố tình khai thấp giá trị chuyển nhượng nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
Khởi tố Giám đốc công ty có hành vi “trốn thuế” 
Công an vào cuộc nghi án trốn thuế nhiều tỷ đồng của một chủ mỏ đá ở Quảng Ngãi 
Khởi tố 2 giám đốc công ty trốn thuế 
