Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng nghiệp vụ An ninh của Công an tỉnh Hải Dương đã kịp thời nắm bắt và phát hiện những khuất tất trong công tác tài chính của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (CĐCS) khóa cũ tại Công ty TNHH N.D (thuộc Khu Công nghiệp Đại An - TP Hải Dương) nhiệm kỳ 2022 - 2027…
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2/5/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Duy Kha, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH N.D nhiệm kỳ 2017 - 2022) và Phạm Vũ Hải, kế toán Công ty G.O; nguyên kế toán Công đoàn Công ty TNHH N.D nhiệm kỳ 2017 - 2022 cùng về hành vi “Tham ô tài sản”. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Hải Dương đã có căn cứ khởi tố 11 bị can trong vụ án về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tham ô tài sản.
Theo đó, Phạm Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã tham mưu và Mai Xuân Anh - Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương ký các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thực hiện trái quy định về phân cấp thu, trong một thời gian dài từ năm 2017 đến năm 2022, để cho một số doanh nghiệp chuyển kinh phí công đoàn cho CĐCS, sau đó CĐCS trích nộp lên LĐLĐ tỉnh. Điều đó có nghĩa là CĐCS đã thực hiện thay nhiệm vụ của công đoàn cấp trên cơ sở (một số CĐCS khối sản xuất thuộc phần cấp thu của LĐLĐ tỉnh) trong phân phối nguồn thu, trong khi đó, LĐLĐ tỉnh không kiểm soát được việc chi của các CĐCS này.
Với sự buông lỏng quản lý đó, một số chủ tịch CĐCS nảy sinh ý định và đã tham ô một phần số tiền đó; phần còn lại đã lạm chi cho các hoạt động của CĐCS trái với Quy định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Từ đó, dẫn đến những CĐCS này không còn khả năng nộp kinh phí cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương.
Mặt khác, hằng năm, Linh còn chỉ đạo nhân viên tự mở sổ (không thuộc hệ thống sổ sách tài chính, kế toán công đoàn) để theo dõi riêng việc thu nộp của các CĐCS và tự cân đối trong các sổ sách thuộc hệ thống tài chính, kế toán công đoàn thể hiện nghĩa vụ nộp của một số CĐCS bằng với số tiền đã nộp nhưng trên thực tế những CĐCS này chưa nộp đủ theo nghĩa vụ của mình.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Hải Dương cũng xác định trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Hải Dương có nghĩa vụ kiểm tra công tác tài chính đồng cấp trước khi LĐLĐ tỉnh Hải Dương báo cáo về Tổng LĐLĐ tỉnh Hải Dương để phê duyệt báo cáo quyết toán hàng năm. Nguyễn Văn Nam với vai trò là Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Hải Dương, từ năm 2017 đến năm 2022, đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra tài chính đồng cấp; không tổ chức kiểm tra đối chiếu sổ sách, chứng từ kế toán với thực tế thu nộp, không kiểm tra việc thất thu, không phát hiện được sai phạm, bất hợp lý của Ban Tài chính trong việc quản lý số kinh phí cấp dưới phải nộp, dẫn đến trên hệ thống kế toán của công đoàn không ghi nhận số tiền nợ của các CĐCS.
Sai phạm của những cá nhân trên đã dẫn đến việc LĐLĐ tỉnh Hải Dương bị thất thoát số tiền đặc biệt lớn với hàng chục tỷ đồng đối với một số CĐCS thuộc khối sản xuất kinh doanh. Đồng thời, những vi phạm của Mai Xuân Anh, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Văn Nam nêu trên đã tạo điều kiện thuận lợi để một số chủ tịch CĐCS tham ô, chiếm đoạt tiền của các CĐCS. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bắt tạm giam các bị can Phạm Thị Thùy Linh, Mai Xuân Anh, Nguyễn Văn Nam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Kim Thái, Trưởng phòng ANĐT và Thượng tá Trần Đức Tú, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Tội phạm xảy ra trong lĩnh vực hoàn toàn mới, các đơn vị nghiệp vụ chưa có nhiều kinh nghiệm đối với loại án này. Trong khi đó, các đối tượng đều là người có chức vụ trong các tổ chức công đoàn, đặc biệt có đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy quản lý… Do vậy, các trinh sát viên và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, sắc bén được huy động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu.
Công tác trinh sát và công tác điều tra được phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn. Trong một thời gian ngắn, lực lượng tham gia đấu tranh đã nghiên cứu hàng nghìn trang tài liệu quy định về tổ chức công đoàn và công tác tài chính công đoàn để vạch ra được hướng đấu tranh cụ thể; gỡ được những nút thắt quan trọng trong vụ án. Cùng với sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Cục ANĐT, Cục An ninh kinh tế, công tác điều tra, thu thập chứng cứ được thực hiện bài bản chắc chắn, đi đúng hướng và về đích thắng lợi.
Nguyên chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cùng đồng phạm lĩnh án về tội đưa nhận hối lộ, tham ô tài sản 
Tuyên án tử hình nữ thủ quỹ tham ô hơn 180 tỷ đồng tại Trường ĐHBK Đà Nẵng 
