Tại Việt Nam, tình hình tội phạm thanh toán thẻ tiếp tục xảy ra ở quy mô nhỏ lẻ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, phát hiện thủ đoạn mới “Ghost Taps”, các đối tượng phát tán tin nhắn giả mạo SMS Brandname của các ngân hàng rồi hướng dẫn họ truy cập vào đường link dẫn tới website giả mạo có giao diện giống của ngân hàng rồi thu thập thông tin về thẻ ngân hàng, mã OTP do khách hàng nhập trên website.
Hai đối tượng là Đỗ Minh Quang (SN 1994) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1995) cùng trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thông tin về vụ án trên, ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Lão Tôn bị mất một chiếc túi xách. Chính lão cũng không thể nhớ chính xác mình đã đánh mất nó như thế nào vì hôm bị mất túi lão đi rất nhiều nơi uống rượu cùng bạn bè. Trong túi có hơn một ngàn tệ tiền mặt, một chùm chìa khóa nhà và cả thẻ ngân hàng, điều quan trọng nhất là có hơn chục giấy biên nhận, lão thề nhất định phải tìm bằng được cái túi!
Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) điều tra về một đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng với mục đích bất chính.
Không mở thẻ ngân hàng nhưng lại trở thành chủ tài khoản của hàng loạt thẻ có dư nợ vay tiêu dùng; hoặc không vay vốn, bỗng dưng nhận được điện thoại đòi nợ… là những “cục nợ” từ trên trời rơi xuống đầu khách hàng.
Sara Stewart đi dạo trong một nhà hàng Mexico nhỏ ở Los Angeles và gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt. Để thanh toán, cô chỉ cần nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong một màn hình LCD nhỏ gắn trên quầy thu ngân.
Ngày 5/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người, trong đó có 3 người nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Sau khi nhận tiền, người bán tài khoản và thẻ ngân hàng cho rằng, bản thân không còn liên quan hay có bất kỳ rắc rối nào đến tài khoản ngân hàng đó nữa. Nhưng thực tế chứng minh, tài khoản ngân hàng này thường được người mua sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Theo cảnh báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CTVBVNTD) thuộc Bộ Công Thương, các website, ứng dụng hoàn tiền mua sắm (cashback) thời gian gần đây nổi lên như một xu hướng mua sắm hiện đại. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi và thu thập thông tin, Cục nhận thấy hoạt động này có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.
Thời gian qua, các đối tượng chủ yếu là người nước ngoài đã sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao để lừa đảo, khiến nhiều người “mắc bẫy”. Nhiều ít nhất mất vài trăm triệu đồng, nhưng không ít người “bay” hàng chục tỷ đồng.
Qua kiểm tra thấy bên trong ví có 1 CMND, 2 thẻ ngân hàng, 1 giấy phép lái xe cùng một số giấy tờ mang tên Nguyễn Minh Thạnh và gần 1 triệu đồng nên Thượng sỹ Thạnh đã mang chiếc ví về trình báo đơn vị tìm người đánh rơi để trả lại.
Người sử dụng nên thay đổi mã PIN định kỳ, không khai báo mã này cho người khác hoặc khai báo trên các website dưới bất kỳ hình thức nào. Khi giao dịch, người sử dụng thẻ cần tuân thủ các nguyên tắc của ngân hàng đặt ra, tự bảo mật cho mình bằng cách che kín việc nhập thông tin thẻ...
Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng thương mại, nhóm đối tượng người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành khác nhau đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, rút chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng của chủ thẻ ở Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.
Trước sự lo lắng của dư luận xã hội trong những ngày về nghi vấn thông tin thẻ ngân hàng của khách tại Thế giới di động bị rò rỉ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản về vấn đề trên.
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30-6-2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
Đây là một trong nhiều nội dung mới liên quan đến việc xử lý các khiếu nại trong hoạt động thẻ ngân hàng, séc, thanh toán trung gian theo Thông tư 30/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), có hiệu lực từ ngày 28-11.
Người dân sống trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè hoảng hốt khi thấy một thi thể nổi lềnh bềnh trên kênh, trong người chỉ có chiếc thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Quốc Bửu (ngụ quận 1)…
