VI
VI EN
Chuyên trang An ninh thế giới Văn nghệ Công an
Chuyên đề An ninh Thủ đô Công an TPHCM An ninh Hải Phòng Công an Đà nẵng
Chủ đề:
Những người làm nên đất nước hôm nay Nhân quyền Khoa học cơ bản phải trở thành nền móng tri thức quốc gia Triệt để tiết kiệm xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Pháp luật

Bản tin 113

Thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích bất chính

Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) điều tra về một đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng với mục đích bất chính.

Trước đó, lực lượng phối hợp đã triệu tập N.A.D. (SN 1994, làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát ) cùng 10 đối tượng khác đến cơ quan Công an làm việc vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích bất chính -0
Các đối tượng bị triệu tập làm việc.
Qua đấu tranh, D. khai nhận từ năm 2020 đến nay, D. đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000- 300.000 đồng/tài khoản. Những người được D. thuê mở tài khoản được nhận từ 800.000-1.000.000 đồng/tài khoản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng xấu đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra làm rõ.

P.Tuyền
#bán tài khoản #thẻ ngân hàng #hơn 100 tài khoản #bất chính

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Những lời khai vạch trần thủ đoạn gian dối của Mr Pips và Mr Hunter

Những lời khai vạch trần thủ đoạn gian dối của Mr Pips và Mr Hunter

Khai trước tòa, các nhân viên của Mr Pips và Mr Hunter khẳng định, họ đã được hưởng lợi cả chục tỷ đồng từ Mr Pips và Mr Hunter khi dụ dỗ các nhà đầu tư (bị hại) tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối. Càng dụ được các bị hại đầu tư nhiều tiền thì các nhân viên càng được hưởng lợi nhuận lớn.

Khởi tố 20 đối tượng trong nhóm “giang hồ mạng” Cọp Đen

Khởi tố 20 đối tượng trong nhóm “giang hồ mạng” Cọp Đen

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 người liên quan đến nhóm đối tượng “giang hồ mạng” Cọp Đen để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”…

Giả mạo Vụ phó Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Giả mạo Vụ phó Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Vũ (ngụ TP Cần Thơ) khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương nhằm tạo lòng tin để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình, nhằm tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt. 

Bán hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Bán hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Quá trình Dong Liang làm việc tại đây, Công ty Vietlink đã sản xuất và bán cho đại lý hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời 344 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tuồn thực phẩm bẩn qua cửa khẩu

Triệt phá đường dây tuồn thực phẩm bẩn qua cửa khẩu

Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan triệt phá một đường dây chuyên vận chuyển trái phép hàng tấn thực phẩm bẩn từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ mỗi ngày.

Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.560 tỷ đồng dưới hình thức lừa khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, forex giả mạo ở Việt Nam.