Nhóm trai tây chuyên lừa đảo phụ nữ, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 5/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người, trong đó có 3 người nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, khởi tố các bị can gồm: Diallo Micheal (SN 1993), quốc tịch Guinea; Agada Samuel (SN 1994), quốc tịch Niegenia; Ezegbogu Francico Emeka (SN 1993), quốc tịch Nigenia, cả 3 cùng tạm trú tại TP Hồ Chí Minh cùng  Bùi Thị Nghi (SN 1992), ngụ quận 1; Nguyễn Thị Hương và Cáp Xuân Thùy 22 tuổi, tạm trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2019 Hương làm quen với một đối tượng người nước ngoài tên Herny qua mạng xã hội. Sau đó, bị chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng nhưng Hương không trình báo cơ quan chức năng. 

Tiếp đó, chính Herny yêu cầu Hương mở tài khoản, đăng ký thẻ Visa ngân hàng kèm theo điều kiện sẽ cho tiền khi có người chuyển tiền vào tài khoản. Hương đã đến mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương và gửi chuyển phát cho Herny có địa chỉ ở Malaysia. Từ đó, mỗi khi có tiền vào tài khoản, Hương đến ngân hàng rút số tiền được đối tượng cho để tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại trong tài khoản của Hương được chuyển cho Herny..

Tương tự, đối tượng Diallo Micheal làm quen Thùy qua mạng xã hội rồi nhờ làm Chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng và đưa nhiều thẻ ATM để Thủy đi rút tiền mặt. 

Tổng cộng Thùy đã đi rút 5 tỷ đồng và được chia 5%. Ngoài ra, Thùy giới thiệu Nghi làm bạn gái của Agada Samuel, Nghi đã thực hiện công việc tương tự như bạn mình, rút tổng số tiền 3 tỷ đồng và được cho 3%. Trong khi đó đối tượng Ezegbogu Francico Emeka lấy tên giả là Micheal Willson lừa ông N.V.T mở 12 tài khoản ngân hàng. Hàng tháng trả cho ông T số tiền 12 triệu đồng, với yêu cầu hàng ngày làm theo hướng dẫn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu và tang vật liên quan mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngọc Sơn

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.