Chiều 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 4 bị can có hành vi lũng đoạn phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng).
Ngày 30/8, Công an phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết vừa kịp thời ngặn một vụ lừa đảo qua trên không gian mạng, tránh cho gia đình nạn nhân không bị mất số tiền hàng trăm triệu đồng...
Cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán là Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội). Bằng việc thao túng thị trường chứng khoán, Toàn đã thu lời bất chính số tiền gần 10 tỷ đồng.
Trong bối cảnh tiền ảo crypto ngày càng trở nên phổ biến như một công cụ giao dịch và đầu tư, chính phủ nhiều quốc gia đang loay hoay không biết phải xử lý nó ra làm sao. Có những quốc gia như Hàn Quốc đã cấm hẳn việc mua bán, sử dụng crypto, nhưng chỉ một số chính phủ mới có đủ “dũng khí” để hành động mạnh tay như vậy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo tìm các các nhà đầu tư (người bị hại) liên quan đến vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Các bị can đã "thổi giá" cổ phiếu bằng chiêu bán ra - mua vào các mã chứng khoán của các công ty do mình nắm giữ, lôi kéo nhiều người khác cùng mua để đẩy giá cổ phiếu lên cao. Sau đó bán ra thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Trong trường hợp cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính mà sau đó xác định hành vi vi phạm đủ cấu thành tội phạm, phải xử lý hình sự thì Cơ quan điều tra sẽ khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Nam đã có hành làm giả hồ sơ, tài liệu để nâng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính.
Ngày 19/ 6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo quý II/2020 để thông tin và trao đổi với các cơ quan báo chí những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động của Bộ Tư pháp.
Phạm Thị Hinh (SN 1975) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận- KSA và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán VSM. Trong thời gian điều hành công ty, Hinh đã câu kết với người ngoài công ty, đồng thời chỉ đạo nhân viên trong công ty thao túng thị trường chứng khoán, nhằm tạo ra cung cầu giả trong thị trường chứng khoán để hưởng lợi gần 9 tỷ đồng.
Sức ép từ lượng đường rất lớn được trợ giá nhập lậu, tạm nhập nhưng không tái xuất, đường nguyên liệu nhập về để tinh chế rồi để lại tiêu thụ trong nước với giá rẻ đã đẩy khó khăn của ngành Mía đường trong nước lên đến đỉnh điểm trong 3 năm trở lại đây.
Từ 5-8, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn, khi Bắc Kinh cho phép đồng tiền của mình suy yếu và các doanh nghiệp Trung Quốc ngừng mua hàng nông sản mới của Mỹ. Ngược lại, Washington lại cáo buộc Trung Quốc là "kẻ thao túng tiền tệ".
Cảnh chen lấn mua đất tại các dự án, cảnh xô bồ, hứng khởi trao tiền giao dịch tại các phòng công chứng, cảnh đông đúc, bực bội khó chịu khi phải chờ lâu tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất như thời điểm tháng 2, tháng 3 đã không còn. Thay vào đó là sự vắng vẻ, đìu hiu.
Sau ba ngày TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án: “Thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và giả mạo trong công tác” do bị cáo Trần Hữu Tiệp, SN 1983, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (viết tắt là Công ty MTM) giữ vai trò chủ mưu, ngày 4-5, đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án.
Trần Hữu Tiệp, SN 1983, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (viết tắt là Công ty MTM). Trong thời gian điều hành hoạt động của công ty, Tiệp cùng 14 đồng phạm đã gây ra vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác liên quan đến cổ phiếu MTM.
Doanh nhân người Malaysia John Soh và bạn gái Quah Su-Ling đã khai thác các thành viên gia đình, bạn bè, cộng sự và các công ty liên quan đến họ và thu lợi bất chính 8 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Thông tin này vừa được các công tố viên nêu ra trong ngày đầu tiên xét xử (hôm 25-3) vụ án nghiêm trọng nhất về thao túng thị trường chứng khoán của Singapore.
Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với bà Phạm Thị Hinh về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự.
Không giữ chức danh gì trong Liên danh Tư vấn giám sát hợp đồng (TVGSHĐ) Dự án chống ngập do triều có tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) gần 10.000 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Viết Thanh toàn quyền chỉ đạo, điều hành các thành viên Đoàn Tư vấn.
Theo tờ South China Morning Post, ông Tiêu Kiến Hoa bị đưa từ khách sạn Four Seasons ở Hongkong hôm 27-1-2017 về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra xung quanh cáo buộc liên quan tới thị trường chứng khoán.
