Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An về hành vi tham ô tài sản.
Chiều 25/10, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang giữ hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An để làm rõ các hành vi vi phạm theo nội dung đơn tố giác của công dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Ngày 18-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (viết tắt là ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Agribank).
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng bọn buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trên lĩnh vực dược phẩm, y tế, liên quan trực tiếp đến tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Theo kết quả định giá của công ty thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam, cổ phiếu của Công ty Thép Hưng Thịnh không còn giá trị. Như vậy, toàn bộ số tiền của Công ty Tài chính cao su đầu tư vào không có khả năng thu hồi.
Ngày 22-9, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Dương Thanh Cường, 51 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bình Phát (Công ty Bình Phát) về tội “lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 15-5, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mía đường Tây Ninh (Công ty Mía đường Tây Ninh) g ây thiệt hại gần 70 tỷ đồng.
Tối 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín, tiền thân của Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) cùng nguyên Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam.
Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt do liên quan đến sai phạm trong hoạt động kinh doanh.
Ngày 16-9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Matsuura Koichiro đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Đến ngày 18-3, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với 4 đối tượng về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cục Cảnh sát truy nã tội phạm vừa phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Campuchia (Campuchia), lực lượng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Thành, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Đại Dương.
Nguyễn Văn Tuẫn nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội; Bùi Mạnh Hà, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lạm quyền gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.
