- Hơn 700 người sập bẫy nguyên Tổng Giám đốc sàn vàng Khải Thái
- Gây thất thoát gần 70 tỷ đồng, nguyên Tổng Giám đốc lãnh án
Hiện bị can Cường còn là phạm nhân của vụ án khác đang thi hành bản án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ. Bằng thủ đoạn này, Cường và đồng phạm đã chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án trước Dương Thanh Cường và đồng phạm đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị cơ quan CSĐT cần khởi tố thêm hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Cường.
Đây là căn cứ khởi tố tội mới bị can Dương Thanh Cường. Cụ thể, tháng 1-2008, Công ty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng nguyên tắc với Dương Thanh Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ, phường Tân Thanh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, để thành lập Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát.
Trong hợp đồng nguyên tắc, Công ty Bất động sản FPT đã thanh toán tiền đợt 1 là 10% cho Công ty Bình Phát với số tiền hơn 41,5 tỷ đồng, tương đương 2,6 triệu USD.
Tại hợp đồng cũng quy định, chậm nhất đến ngày 20-2-2008, Công ty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất nêu trên đứng tên chủ sử dụng đất là Công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát với thời hạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Dương Thanh Cường đã đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.
Sau đó, Công ty Bất động sản FPT đã phát hiện Công ty Bình Phát vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký nên Công ty Bất động sản FPT đề nghị chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Công ty Bình Phát hoàn trả lại số tiền hơn 41,5 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh hơn 6,3 tỷ đồng, thời hạn chậm nhất đến ngày 10-1-2009.
Dương Thanh Cường đã ký văn bản cam kết đến ngày 20-1-2009 trả 15 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ trả vào ngày 30-3-2009. Tuy nhiên, đến hạn không có tiền trả nên ngày 25-1-2009, Cường giao cho Công ty Bất động sản FPT 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 27A, 27B, 27C phố Lê Quý Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh để bảo lãnh cho việc thanh toán.
Tính đến ngày 12-3-2009, Công ty Bình Phát mới trả cho Công ty Bất động sản FPT 7,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 34 tỷ đồng tiền gốc, chưa kể tiền lãi, Dương Thanh Cường không còn khả năng thanh toán cho Công ty Bất động sản FPT.
Ngày 13-3-2014, cơ quan CSĐT đã tiến hành trưng cầu giám định 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên tại phố Lê Quý Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã kết luận giám định 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là giả, được làm bằng phương pháp in màu.
