Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu

Đến ngày 18-3, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với 4 đối tượng về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các đối tượng đều trú tại Hà Nội gồm: Phạm Quyết Thắng, 43 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu (GP bank); Nguyễn Anh Dung, 38 tuổi, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, nguyên Kế toán trưởng GP bank; Nguyễn Ngọc Nam (40 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng),  Giám đốc Công ty TNHHTM - CN Sao Bắc (Công ty Sao Bắc) và Hoàng Công Hợp, 34 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTXD – PTHT Thành Trung (Công ty Thành Trung). Trong số 4 bị can nêu trên, ông Thắng và Nam bị bắt tạm giam, còn ông Hợp và Dung bị cơ quan tố tụng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tháng 7-2015, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Tạ Bá Long, 61 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT và Đoàn Văn An (58 tuổi, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GP bank về cùng tội danh nêu trên.

Trụ sở Chi nhánh GP bank.
Trụ sở Chi nhánh GP bank.

Theo thông tin ban đầu, để có tiền trả nợ trái phiếu cho Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (EVN FC), giữa năm 2011, ông Long và An đã bàn bạc, thống nhất để Long đại diện GP bank ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower với Hoàng Công Hợp, Chủ tịch HĐQT  Công ty Thành Trung; và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GP bank với Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty Sao Bắc. 

Long và An đã chỉ đạo Phạm Quyết Thắng và một thuộc cấp ký chứng từ, làm thủ tục rút 3.900 tỷ đồng của GP bank để chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Trung và Công ty Sao Bắc để Long và An sử dụng vào việc trả nợ trái phiếu cho EVN FC đến nay không có khả năng thu hồi. 

Hành vi nêu trên của các bị can đã vi phạm khoản 3, Điều 7 Luật Kế toán năm 2003, Điều 140 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và quy định của GP bank trong việc đầu tư bất động sản, việc làm nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý làm trái…”.

Cơ quan tố tụng xác định, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An là chủ mưu, còn Phạm Quyết Thắng là Tổng Giám đốc, chủ tài khoản GP bank có trách nhiệm kiểm duyệt chứng từ tài liệu theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính kế toán, đầu tư trước khi tiến hành giải ngân nhưng đã ký 3 ủy nhiệm chi giải ngân 2.300 tỷ đồng, trong số 3.900 tỷ đồng nêu trên. Các bị can còn lại là đồng phạm với vai trò giúp sức. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho GP bank hơn 5.500 tỷ đồng, trong đó gốc 3.900 tỷ đồng, lãi hơn 1.600 tỷ đồng.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.