Cựu Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng xuất cảnh sau khi vụ án xảy ra, đang bị truy nã và bị xét xử vắng mặt.
Đức nhờ người đứng tên mua 5 ô tô trả góp, sau đó thuê làm giả giấy tờ để vay ngân hàng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền bán xe ô tô, Đức không trả nợ ngân hàng mà dùng tiền chi tiêu cá nhân.
Ngày 24/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 8 năm đối với bị cáo Trần Thị Kim Thoa (Việt kiều Mỹ - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Địa ốc Á Châu - Công ty Á Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa được mở vào ngày 21/2, sau 14 năm khởi tố vụ án và gần 8 năm khởi tố bị can.
Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ba người là đại diện Eximbank được triệu tập tham gia tố tụng đều vắng mặt. Thay vào đó là một nhân viên Eximbank đến dự phiên tòa để nghe và về báo cáo lại.
Ngày 5/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đức Thọ (SN 1992, quê Hòa Bình) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 14/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Đô và Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, sáng 9/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thuấn và Hương thuê người làm giả chứng minh nhân dân của các chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, sau đó hai bị cáo này dùng giấy tờ giả để thế chấp vay tiền rồi chiếm đoạt tiền của 8 ngân hàng và 2 cá nhân gần 48 tỷ đồng.
Nga tìm và thuê người lứa tuổi từ 20-25, hoặc nhờ người thân quen và yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ. Hảo làm giả các loại giấy tờ tuỳ thân để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ô tô. Khi đã được giải ngân và nhận ô tô, Hảo và đồng phạm tiếp tục làm giả đăng ký xe ô tô để thế chấp nhiều ngân hàng khác, hoặc cá nhân, qua đó chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng.
