Làm giả hàng chục sổ đỏ, lừa ngân hàng tiền tỷ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang mở rộng điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Văn Hải (40 tuổi, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Đỗ Văn Đang (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang). 

Cả hai nghi phạm đã móc nối với một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương làm giả hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), giấy tờ đăng ký thế chấp tài sản và thuê người đứng để vay tiền các ngân hàng, chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Hải sống bằng nghề dịch vụ môi giới nhà đất và cho thuê xe du lịch trên địa bàn huyện Tri Tôn (An Giang). Khoảng thời gian này, Hải quen và móc nối với Minh (ngụ TP Hồ Chí Minh), Thanh (ngụ Bình Dương, hiện chưa rõ lai lịch) để nhờ làm giả các sổ đỏ. 

Mỗi hồ sơ làm xong, Hải trả cho hai người này 15 đến 20 triệu đồng/sổ. Ngoài ra, Hải còn đặt mua nhiều dấu tròn của các cơ quan chức năng, dấu tên lãnh đạo các huyện trên địa bàn An Giang và Kiên Giang với giá 10 triệu đồng.

Trần Văn Hải và Đỗ Văn Đang tại CQĐT.
Trần Văn Hải và Đỗ Văn Đang tại CQĐT.

Hải sử dụng con dấu này làm giả 13 sổ đỏ, lấy 3 sổ mang thế chấp cho Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Châu Thành (An Giang) vay 900 triệu đồng. Hải làm 2 giấy cho Lê Thị Thanh Thúy (bạn gái Hải) đứng tên để vay ngân hàng 500 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền vay, Thúy đưa số tiền này cho Hải và không hề biết những sổ đỏ trên là giả. Đến tháng 10-2015, Hải tiếp tục sử dụng 2 sổ đỏ giả, vay của Ngân hàng Kiên Long, chi nhánh Kiên Lương (Kiên Giang) số tiền 500 triệu đồng. 

Đến tháng 5-2016, Hải tất toán cho ngân hàng tổng số tiền 1,4 tỷ đồng, rút 5 sổ đỏ giả ra tiêu hủy. Số tiền vay tại Ngân hàng Kiên Long, Hải tất toán vào ngày 19-8-2016, nhưng chưa làm thủ tục rút sổ đỏ thì bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Qua lời khai của Hải, ngoài việc tự mình làm giả các sổ đỏ trên, Hải cũng làm giả sổ đỏ cho nhiều người khách để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tại các ngân hàng. 

Năm 2014, Hải quen với Đang. Biết Hải làm giấy tờ giả, Đang nhờ cậy. Hải làm giúp Đang 4 sổ đỏ, lấy 195 triệu đồng tiền công. Những sổ đỏ này, Đang mang ra thế chấp ngân hàng rút 1,15 tỷ đồng để tiêu xài. Ngoài làm sổ đỏ giả cho mình, Đang còn móc nối với nhiều người khác trên địa bàn huyện Giang Thành, nhờ đứng trên tên sổ đỏ (giả) vay tiền ngân hàng. 

Mỗi trường hợp đứng tên giùm, Đang trả công 10 triệu đồng. Đang yêu cầu những người này đưa bản photo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để Đang nhờ Hải làm giả sổ đỏ.

Đang nhờ Nguyễn Văn Tòng (đứng tên 3 giấy), Nguyễn Văn Coi (5 giấy), Lý Văn Bửu (3 giấy), Nguyễn Minh Hoàng (2 giấy), Lê Văn Tuấn (2 giấy) và Nguyễn Hiếu Hà (3 giấy) để thế chấp ngân hàng vay 5,1 tỷ đồng. Nhưng có nhiều giấy chưa hoàn thành thủ tục hoặc chưa vay. 

Đang trực tiếp nhận tiền của những người này 3,4 tỷ đồng và 4 giấy đang vay 1,15 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền Đang sử dụng là gần 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hải còn làm giả sổ đỏ cho Lê Thanh Trà (44 tuổi, ngụ huyện Giang Thành) để nhận 80 triệu đồng tiền công. Trà sử dụng 2 sổ đỏ này vay ngân hàng 600 triệu đồng, đến ngày 22-8-2016 thì mới tất toán hết.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hải, Đang và đang làm rõ vai trò của những người khác có liên quan. Quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, cơ quan điều tra đã thu giữ 36 con dấu giả các loại, 12 giấy đất giả. Qua trưng cầu, tất cả những con dấu, giấy tờ trên, chữ ký thể hiện đều là giả mạo với thủ đoạn khá tinh vi.

Văn Vĩnh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…