#lừa đảo tiền ảo

Giữa thời buổi kinh tế khó khăn, dự án tiền điện tử Luxkingtech xuất hiện như một "cơ hội đổi đời" với lời hứa hẹn lợi nhuận tăng gấp 4–5 lần. Tin vào hệ sinh thái hoành tráng và những chuyến du lịch sang chảnh, nhiều nhà đầu tư đã gom góp hàng chục ngàn USD tiền tiết kiệm của gia đình để xuống tiền. Thế nhưng sau 3 tháng, viễn cảnh giàu sang bỗng chốc tan biến khi hệ thống khóa sạch ví điện tử và chặn mọi lệnh rút tiền. Vào cuộc tìm hiểu, các nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra đồng coin LKT không hề có giao dịch thực tế, tất cả chỉ là những con số ảo được dựng lên để lừa đảo. Sự thật nào đằng sau cỗ máy hút tiền tinh vi núp bóng công nghệ Blockchain này? Mời quý vị nghe Xfile- Chuyện vụ án số phát sóng hôm nay.

Thực hiện: Như Quỳnh, Mai Hoa
Host: Chị Nụ + Chú X
Kỹ thuật: Minh Tính
Âm nhạc: Beat "Công lý", nhạc sĩ: Vũ Huy Hoàng

Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).

Tám đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo MPX vừa bị Công an quận Cầu Giấy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ; thu giữ hàng loạt xe sang, bất động sản, nhiều tài sản giá trị liên quan.

Cũng như nhiều địa phương khác, câu chuyện về đầu tư tiền ảo dưới hình thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã diễn ra “âm thầm” từ nhiều năm nay nhưng cho đến thời điểm này lại có dấu hiệu phức tạp trở lại.

Tiền ảo chưa được cấp phép tại Việt Nam, nhiều người nhận biết được hậu quả, rủi ro khi tham gia các sàn tiền ảo. Thế nhưng, vẫn không ít người bị lừa vì tham gia các sàn tiền ảo, thậm chí có cả công chức, viên chức, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính.

Lời kêu gọi được đưa ra trên tài khoản mạng xã hội Twitter của Thủ tướng Ấn Độ với nội dung kêu gọi đóng góp tiền ảo Bitcoin chống đại dịch COVID-19 thực chất là hành vi lừa đảo của tin tặc.

Thời gian vừa qua, cơn sốt “tiền ảo” trên thế giới dường như có vẻ tạm lắng, song ở Việt Nam thì kinh doanh “tiền ảo” vẫn hoạt động âm thầm mà sôi sục. Công an TP Hà Nội liên tục nhận được đơn trình báo về việc các nhà đầu tư dính bẫy lừa từ các tổ chức, cá nhân chào mời kinh doanh “tiền ảo”.