Ngày 19/2, theo thông tin ban đầu, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ 8 nghi phạm để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này núp bóng các chuyên gia tài chính để kêu gọi người dân đầu tư vào các dự án kinh doanh tiền ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao.
"Bánh vẽ" đường dây tội phạm đưa ra là dụ dỗ người dân mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi. Để huy động vốn từ cộng đồng, chúng tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng để dụ dỗ người dân tin tưởng tham gia.
Trong nhiều nạn nhân bị sập bẫy có người bị chiếm đoạt tới 13 tỷ đồng. Quá trình triệt phá đường dây, cơ quan Công an thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và nhiều tài sản khác có liên quan với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, CrossFi tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là ngân hàng điện tử phi tập trung. Bằng các hứa hẹn có lợi nhuận hấp dẫn, mô hình này đã huy động được hàng triệu USD trong nhiều năm qua. Tuy nhiên CrossFi không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán 
Thủ đoạn lừa đảo tiền ảo khiến hơn 6.000 người mất tiền thật 
