Những tình tiết khó ngờ trong vụ mua bán hơn 19 tấn vàng

Chỉ hơn 2 năm, 3 tiệm vàng tại Cà Mau gồm: Hoàng Khiêm (của DNTN Hoàng Khiêm), Xuân Trang (cùng thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) và tiệm vàng Tuấn Kiệt (Công ty TNHH vàng bạc DVTM Tuấn Kiệt, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) đã xuất bán lượng vàng “khủng” là 765.601 lượng vàng, tương đương hơn 19 tấn, cho nhiều DN, ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh. 

Tình tiết bất ngờ nhất mà cơ quan chức năng vừa phát hiện là trong số những DN cung cấp vàng nguyên liệu đầu vào cho 3 tiệm vàng kể trên có một số đối tượng từng bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ do có liên quan đến vụ kinh doanh trái phép xuyên biên giới với số lượng vàng gần 400kg.

Hẳn độc giả còn nhớ, vào rạng sáng 4-2-2010, trên đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, thuộc xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lực lượng phối hợp thuộc Công an tỉnh Tiền Giang đã dừng phương tiện ôtô hiệu Ford Everest BKS 67M-2029 và phát hiện trên xe có tổng cộng 92 thỏi vàng (tương đương 92kg). 

Số vàng này được giấu dưới ghế ngồi, trong các hộc đựng hàng hóa và trong người của các đối tượng đang trên xe, gồm Lê Văn Don, Hồng Đức Sanh và Nguyễn Văn Lợi (cùng ngụ ở An Giang). Những người này khai chỉ là người vận chuyển thuê cho Nguyễn Ngọc Luân 62kg và Nguyễn Thị Tuyết Vân (cùng ngụ An Giang) 30kg.

Tiệm vàng Tuấn Kiệt – một trong những nơi tham gia bán lượng vàng “khủng”.
Tiệm vàng Tuấn Kiệt – một trong những nơi tham gia bán lượng vàng “khủng”.

Vân khai nhận với cơ quan điều tra, Vân thuê Sanh và Lợi vận chuyển lên TP Hồ Chí Minh giao cho Phạm Tùng Nguyên – chủ tiệm vàng Kim Nguyên (90 Đỗ Ngọc Thạch, quận 5) 20kg và Trịnh Thị Hồng Vân (quận 6, TP Hồ Chí Minh) 10kg. Còn Luân thuê Don vận chuyển vàng giao cho Nguyên 32kg và Tiêu Khai Phến – chủ tiệm vàng Kim Bình (28 Nguyễn Thị Nhỏ, quận 5) 30kg. 

Cơ quan điều tra xác định chỉ trong 7 ngày đầu tháng 2-2010, Luân đã mua bán vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam tổng cộng 201kg rồi vận chuyển lên TP Hồ Chí Minh bán lại cho chủ tiệm vàng Kim Nguyên và chủ tiệm vàng Kim Bình, trong đó 62kg vàng bị bắt giữ ngày 4-2-2010 trị giá 43,5 tỉ đồng. Còn Vân đã mua bán 126kg vàng lậu qua biên giới, trong đó 30kg vàng bị bắt giữ ngày 4-2-2010 trị giá 21 tỉ đồng.

Trở lại câu chuyện hơn 19 tấn vàng (765.601 lượng) được 3 tiệm vàng tại Cà Mau bán ra, với doanh số gần 23.000 tỉ đồng, theo xác định mới đây của Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11-2008 đến 3-2011, tiệm vàng Tuấn Kiệt đã bán cho Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC) 83.520 lượng vàng 9999, tức gần 2.940 tỉ đồng. Cũng trong thời gian trên, 2 tiệm vàng Hoàng Khiêm và Xuân Trang bán ra 682.081 lượng vàng, thu hơn 20.000 tỉ đồng.

Cũng cần kể thêm, trước khi Công an Cà Mau vào cuộc, Thanh tra tỉnh này đã có kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng 7.700 tỉ đồng và đề nghị truy thu thuế GTGT và TNDN gần 60 tỉ đồng. Điều này cũng có nghĩa tương ứng với doanh số “khủng” từ việc bán ra hơn 19 tấn vàng, 3 tiệm vàng trên sẽ phải nộp thuế khoảng 180 tỉ đồng.

Liên quan đến tiệm vàng Hoàng Khiêm, báo cáo của Công an tỉnh Cà Mau còn cho biết trong thời gian “làm ăn được” kể trên, DN này đã sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho 2 DN và 1 ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tổng cộng 682.081 lượng vàng nguyên liệu 9999, tương đương trên 20.000 tỉ đồng. Về nguồn gốc vàng đầu vào, có 7 DN ở Đầm Dơi bán cho DN Hoàng Khiêm với số lượng là 1.562 lượng vàng các loại; phần còn lại khoảng 680.519 lượng có nguồn gốc không phải từ Cà Mau mà là của 3 DN tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có tiệm vàng Kim Nguyên và tiệm vàng Kim Bình mà chúng tôi đã kể trên.

Đối với số vàng mà 3 tiệm vàng Cà Mau bán ra, dư luận đang đặc biệt chú ý đến một “đối tác” thu mua khá nhiệt tình từ số lượng vàng hơn 19 tấn kể trên, đó là Công ty Sài Gòn SJC. Công an Cà Mau cho biết từ tháng 11-2008 đến 3-2011, tiệm vàng  Hoàng Khiêm bán cho Công ty Sài Gòn SJC là 7.641 tỉ đồng. Như vậy, chỉ trong 28 tháng, Công ty Sài Gòn SJC mua vàng từ Cà Mau gần 300.000 lượng vàng, với tổng số tiền hơn 10.000 tỉ đồng.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm không chỉ xuất bán vàng nguyên liệu 9999 mà còn mua vàng miếng của Công ty Sài Gòn SJC 46.739 lượng, tương đương 1.189 tỉ đồng; tiệm vàng Tuấn Kiệt bán cho Công ty SJC 83.520 lượng vàng, thành tiền 2.939 tỉ đồng và mua lại 77.201 lượng vàng miếng SJC, khoảng 2.722 tỉ đồng. Từ khi DN Hoàng Khiêm bị phát hiện có nhiều dấu hiệu làm ăn bất thường, Công ty Sài Gòn SJC cũng không tiếp tục trao đổi mua bán với tiệm vàng Tuấn Kiệt.  

Binh Huyền

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…