Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố thêm 3 bị can liên quan đến sai phạm tại nhà đất công địa chỉ 318/82 Phạm Văn Hai, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 14 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), ngày 20/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ban hành kết luận điều tra vụ án; đồng thời thay đổi tội danh đối với nhiều bị can so với giai đoạn khởi tố ban đầu.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an xác định, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm. Quá trình điều tra, xác định số tiền nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để làm dịch vụ giải quyết hơn 55 nghìn hồ sơ cấp phiếu LLTP.
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can: Bugaevskiy Tymur (SN 1990, quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) cùng 28 đồng bọn khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Sáng 7/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt kết luận điều tra 40 bị can trong vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra trong năm 2023 và hai tháng đầu năm 2024 tại một số tỉnh phía Nam.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Kết luận điều tra bổ sung và những vi phạm tại các Dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3, 4 và 5, trước đó Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra Kết luận vào tháng 12/2023 chỉ ra một loạt vấn đề về trách nhiệm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng của chủ đầu tư, của đơn vị được giao quản lý đất và chính quyền địa phương…
Ngoài một loạt cá nhân, đơn vị liên quan, trong Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành vào ngày 6/9 vừa qua, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước…
Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát tối cao đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (44 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án khai thác “chui” hàng triệu tấn than, xảy ra trên địa bàn.
Ngoài việc thâu tóm một loạt khu đất có vị trí đắc địa của Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), trong đó liên quan đến sai phạm tại dự án bất động sản ở số 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh dẫn đến 3 nguyên lãnh đạo của Vinafood II đã bị bắt vào cuối tháng 6 vừa qua, Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (gọi tắt là Công ty Nguyễn Kim) còn thâu tóm tài sản của doanh nghiệp có vốn Nhà nước khác cũng với giá rẻ…
Ngày 3/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Công ty Sa Huỳnh đã có hành vi buôn lậu hàng hóa giả thương hiệu Asanzo từ nước ngoài vào Việt Nam .
Liên quan đến vụ vợ cắt “của quý” của chồng ở Sơn La, Cơ quan chức năng đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố người vợ về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 về những sai phạm trong quản lý đất công xảy ra ở Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) do ông Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
Sau thời gian tích cực điều tra, mở rộng vụ án đối với đường dây buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác, ngay trong ngày đầu năm mới này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ...
