Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1991, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tôn Lâm Sỹ (SN 1993, quê Đồng Nai) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và tuyên phạt bị cáo này tổng hình phạt 23 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Để tạo niềm tin cho những người cho Hoàn vay mượn tiền, giữa năm 2022, Hoàn liên tục đưa ra nhiều thông tin gian dối như: vay tiền giúp cho anh trai, cần tiền trả nợ cho mẹ, vay tiền để mua đất… để nhằm mục đích vay của chị N. (trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) với số tiền hơn 4.8 tỷ đồng.
Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25-1, sau gần một tuần xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Bình (59 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên - HĐTV) mức án tù chung thân và Nguyễn Đăng Sơn (37 tuổi, nguyên giám đốc công ty Trường Ngân) 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HĐXX đã tổng hợp hình phạt với bản án trước đó chưa thi hành, buộc bị cáo Bình chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, bị cáo Sơn là 22 năm tù.
Sáng nay, ngày 4-12. Công an TP Lào Cai đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Tô Đức Thiện (39 tuổi) trú tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2, Điều 34 Bộ luật hình sự.
Tại cơ quan Công an, Hồ Anh khai ngày 21-7-2011 có ký hợp đồng kinh tế với Nguyễn Đình Quân - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hà Nội, nội dung Nguyễn Đình Quân giao cho Công ty Chung Đạt là nhà thầu phụ, thi công san lấp 2 triệu m3 đất cát trị giá 85 tỷ đồng tại KCN cảng Vũng Áng...
Ngày 14-12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, Giám đốc Công ty CPXD đầu tư và du lịch Trường Nguyên (trụ sở tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trần Văn Đức tự giới thiệu mình là cán bộ Phòng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên – Môi trường TP Hà Nội) có khả năng xin đất và làm thủ tục thuê đất, cấp phép làm bến cảng với điều kiện phải chi phí là 3,8 tỉ đồng…
Lê Khắc Huấn (32 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Làng Sen (viết tắt là Công ty Làng Sen). Để có tiền kinh doanh, Huấn lợi dụng những người quen biết và đưa ra những thông tin không có thật để họ tin tưởng giao tài sản, cho vay tiền rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Công ty UFJ dù không có chức năng tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài, nhưng Bảo đã dùng thủ đoạn lừa dối để chiếm đoạt tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng của 36 người.
Ngày 3/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
