Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và người dân

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và tuyên phạt bị cáo này tổng hình phạt 23 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình hoạt động kinh doanh, Nam đã thuê xe ô tô tự lái nhãn hiệu Vitara của ông Đăng Minh Hồ (ở Hà Nội) để cho thuê lại, kiếm tiền chênh lệch. Nam còn sử dụng pháp nhân của ba công ty trên để mua nhiều xe ô tô hiệu Fordtransit và sử dụng xe ô tô này thế chấp ngân hàng. Nhưng sau đó, Nam làm giả giấy đăng ký đứng tên các xe mà anh ta thuê thành tên chủ sở hữu xe là Nguyễn Thành Nam, qua đó bán các xe ô tô, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Tháng 10/2017, Nam thuê xe Vitara của ông Đặng Minh Hồ, giá thuê là 14 triệu đồng một tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch. Tháng 2/2018, do không có tiền trả nợ nên Nam đã làm giả giấy tờ đăng ký xe để bán chiếc xe này cho chủ nợ là bà Nguyễn Thúy Hồng (ở Hà Nội).

Ngoài ra, Nam biết rõ hai chiếc xe Fordtransit của Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam đã được thế chấp tại ngân hàng, các giấy tờ bản gốc do ngân hàng giữ và quản lý. Nhưng do cần tiền chi tiêu, Nam đã làm giả các giấy đăng ký và đem bán cho ông Nguyễn Văn Luy (ở Hà Nội).

Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và người dân -0
Bị cáo Nam tại phiên tòa.

Với hai vụ lừa đảo trên, Nam đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của hai cá nhân. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của VPBank và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa (ở Hà Nội), liên quan đến các xe ô tô đã được thế chấp tại ngân hàng.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và kết luận, năm 2019, do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận tải, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương để vay vốn VPBank mua xe ô tô Ranger Rover, xe Mercedes Benz. Tổng hai khoản vay là hơn 5,1 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là xe ô tô.

Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam vay VPBank số tiền 6,3 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam vay VPBank 6,4 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Như vậy, Nam đã sử dụng ba pháp nhân vay VPBank gần 18 tỷ đồng để mua 12 xe ô tô các loại.

Sau này, do ba công ty của Nam không trả nợ đúng hạn nên VPBank đã thu hồi được 4 xe ô tô để xử lý nợ. Cơ quan điều tra đã thu hồi được ba xe ô tô mà Nam làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 xe ô tô chưa thu hồi được.

Kết quả xác minh đơn thư của bà Nguyễn Thị Khánh Hòa cho thấy, tháng 9/2018, Nam có trao đổi về việc muốn bán bớt một số xe ô tô cho bà Hòa và anh trai bà Hòa. Hai bên thỏa thuận mua bán 6 xe ô tô. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, có 1 xe ô tô đã thế chấp cho VPBank, 5 xe ô tô chưa thế chấp. Sau này, việc mua bán bị hủy bỏ nên Nam còn phải trả lại bà Hòa số tiền mua xe 4,2 tỷ đồng.

Để giải quyết nợ, Nam đề nghị gán cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam cho bà Hòa. Qua đó, bà Hòa sở hữu 10 chiếc xe FordTransit của Nam được mua bằng vốn vay ngân hàng. Nhưng do Nam đã không bàn giao xe và hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng nên bà Hòa làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định, khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bà Hòa biết rõ các xe này đã thế chấp tại VPBank, nhưng vẫn đồng ý mua để kinh doanh. Do đó, cơ quan điều tra xác định, đây là quan hệ dân sự nên không thể giải quyết trong vụ án này.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…