Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và người dân

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và tuyên phạt bị cáo này tổng hình phạt 23 năm tù về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình hoạt động kinh doanh, Nam đã thuê xe ô tô tự lái nhãn hiệu Vitara của ông Đăng Minh Hồ (ở Hà Nội) để cho thuê lại, kiếm tiền chênh lệch. Nam còn sử dụng pháp nhân của ba công ty trên để mua nhiều xe ô tô hiệu Fordtransit và sử dụng xe ô tô này thế chấp ngân hàng. Nhưng sau đó, Nam làm giả giấy đăng ký đứng tên các xe mà anh ta thuê thành tên chủ sở hữu xe là Nguyễn Thành Nam, qua đó bán các xe ô tô, lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Tháng 10/2017, Nam thuê xe Vitara của ông Đặng Minh Hồ, giá thuê là 14 triệu đồng một tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch. Tháng 2/2018, do không có tiền trả nợ nên Nam đã làm giả giấy tờ đăng ký xe để bán chiếc xe này cho chủ nợ là bà Nguyễn Thúy Hồng (ở Hà Nội).

Ngoài ra, Nam biết rõ hai chiếc xe Fordtransit của Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam đã được thế chấp tại ngân hàng, các giấy tờ bản gốc do ngân hàng giữ và quản lý. Nhưng do cần tiền chi tiêu, Nam đã làm giả các giấy đăng ký và đem bán cho ông Nguyễn Văn Luy (ở Hà Nội).

Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và người dân -0
Bị cáo Nam tại phiên tòa.

Với hai vụ lừa đảo trên, Nam đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của hai cá nhân. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của VPBank và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa (ở Hà Nội), liên quan đến các xe ô tô đã được thế chấp tại ngân hàng.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và kết luận, năm 2019, do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận tải, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương để vay vốn VPBank mua xe ô tô Ranger Rover, xe Mercedes Benz. Tổng hai khoản vay là hơn 5,1 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là xe ô tô.

Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam vay VPBank số tiền 6,3 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam vay VPBank 6,4 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Như vậy, Nam đã sử dụng ba pháp nhân vay VPBank gần 18 tỷ đồng để mua 12 xe ô tô các loại.

Sau này, do ba công ty của Nam không trả nợ đúng hạn nên VPBank đã thu hồi được 4 xe ô tô để xử lý nợ. Cơ quan điều tra đã thu hồi được ba xe ô tô mà Nam làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 xe ô tô chưa thu hồi được.

Kết quả xác minh đơn thư của bà Nguyễn Thị Khánh Hòa cho thấy, tháng 9/2018, Nam có trao đổi về việc muốn bán bớt một số xe ô tô cho bà Hòa và anh trai bà Hòa. Hai bên thỏa thuận mua bán 6 xe ô tô. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, có 1 xe ô tô đã thế chấp cho VPBank, 5 xe ô tô chưa thế chấp. Sau này, việc mua bán bị hủy bỏ nên Nam còn phải trả lại bà Hòa số tiền mua xe 4,2 tỷ đồng.

Để giải quyết nợ, Nam đề nghị gán cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam cho bà Hòa. Qua đó, bà Hòa sở hữu 10 chiếc xe FordTransit của Nam được mua bằng vốn vay ngân hàng. Nhưng do Nam đã không bàn giao xe và hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng nên bà Hòa làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định, khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bà Hòa biết rõ các xe này đã thế chấp tại VPBank, nhưng vẫn đồng ý mua để kinh doanh. Do đó, cơ quan điều tra xác định, đây là quan hệ dân sự nên không thể giải quyết trong vụ án này.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.