Giám đốc “biết” mở bến cảng lừa đảo 3, 5 tỉ đồng

Trần Văn Đức tự giới thiệu mình là cán bộ Phòng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên – Môi trường TP Hà Nội) có khả năng xin đất và làm thủ tục thuê đất, cấp phép làm bến cảng với điều kiện phải chi phí là 3,8 tỉ đồng…

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra về vụ án Trần Văn Đức (36 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Đức (Công ty Hoàng Đức), đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Minh Hiếu (Công ty Minh Hiếu) có địa chỉ tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội do ông Trần Văn Đ. làm Giám đốc có nhu cầu thuê đất và xin cấp phép làm bến cảng bốc dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng. Qua giới thiệu, ông Đ. quen biết Trần Văn Đức và một số đối tượng khác.

Trần Văn Đức.
Trần Văn Đức.

Khi ông Đ. gặp Đức, anh ta tự giới thiệu mình là cán bộ Phòng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên – Môi trường TP Hà Nội) có khả năng xin đất và làm thủ tục cho Công ty Minh Hiếu được thuê đất, cấp phép làm bến cảng bốc dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng với điều kiện phải chi phí là 3,8 tỉ đồng. Tin là thật, ông Đ. đồng ý.

Từ ngày 24-10-2011 đến ngày 28-10-2011, theo yêu cầu của Đức, Công ty Minh Hiếu đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền là 3,5 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền Đức sử dụng cá nhân và trả nợ, không thực hiện như đã cam kết và thực tế Đức không có khả năng thực hiện.

Sau nhiều lần Đức cam kết và không trả lại tiền, đến tháng 6-2014, Công ty Minh Hiếu đã biết mình bị lừa, đồng thời làm đơn tố cáo Trần Văn Đức với cơ quan Công an về hành vi Chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội  đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng do Đức đã bỏ trốn nên CSĐT ra quyết định truy nã với đối tượng này. Đến ngày 10-5-2017, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Đức.

Tại cơ quan điều tra Trần Văn Đức khai, khoảng năm 2010, Đức quen biết với Nguyễn Tuấn Cường (trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội), được Cường tự giới thiệu đang làm việc tại 1 văn phòng thuộc cơ quan Trung Ương. Cường đang có đối tác, là công ty Minh Hiếu ở huyện Mê Linh muốn xin cấp phép, bến cảng, bốc dỡ và vật liệu xây dựng.

Tuy có nhiều mối quan hệ nhưng Cường là cán bộ nhà nước nên không muốn trực tiếp làm, nếu Đức làm Cường sẽ giúp nhưng Đức phải thành lập công ty thì mới ký kết hợp đồng với Công ty Minh Hiếu. Đến tháng 8-2011 Đức đồng ý và thành lập Công ty Hoàng Đức.

Sau đó, Cường dẫn một cán bộ Thanh tra xây dựng huyện Mê Linh, TP Hà Nội và ông Trần Văn Đ., Giám đốc Công ty Minh Hiếu và Nguyễn Văn T., Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Hiếu. Tại trụ sở công ty Hoàng Đức 2 bên đã thống nhất bàn bạc và nội dung nêu trên.

Trong vụ án này còn có một số đối tượng khác liên quan đang được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.