Truy vết xuyên quốc gia, 74 “bóng ma mạng” sa lưới

Gần 200 CBCS hai nước được huy động, tổ chức lực lượng theo thế trận khép kín, đồng loạt ra quân tại ba mũi tấn công. 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao trong đó có nhiều đối tượng mang quốc tịch nước ngoài bị bắt giữ cùng số lượng tang vật khổng lồ.

Manh mối hé lộ - truy vết “bóng ma mạng”

Tháng 2/2025, từ một thông tin bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào). Đường dây do Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn công dân Việt Nam.

Nhận định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức và được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đầu tháng 6/2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo nhằm triệt phá toàn bộ đường dây trên lãnh thổ nước bạn.

Từ Điện Biên, hành trình truy vết kéo dài hơn 4 tháng xuyên biên giới với nhiều hiểm nguy, cam go. Địa bàn Tam Giác Vàng vốn được coi là “tâm bão nóng” về an ninh, rừng núi hiểm trở, dân cư phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ẩn náu và sử dụng công nghệ cao để che giấu tung tích. Việc tiếp cận hiện trường gặp vô vàn khó khăn do khác biệt ngôn ngữ, địa hình không thuận lợi, pháp lý nước sở tại và quy định đặc thù của đặc khu kinh tế. Mọi thông tin đều phải được xác minh kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và đúng trình tự với Công an nước bạn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Truy vết tội phạm trên không gian mạng ở địa bàn Tam Giác Vàng là thử thách rất lớn. Đối tượng liên tục đổi vị trí ẩn náu, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ. Muốn bắt quả tang, chúng tôi phải cử trinh sát bám địa bàn dài ngày, phối hợp từng bước với Công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ hoạt động và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ”.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an Việt Nam phải vận hành đồng thời nhiều mũi công tác: theo dõi không gian mạng, giám sát di biến động, xử lý dữ liệu số thu thập từ các nguồn, phối hợp chia sẻ thông tin với các đơn vị nghiệp vụ của Công an nước bạn.

Tháng 6/2025, khi lực lượng chức năng nước bạn mở đợt truy quét tại khu vực biên giới, nhóm tội phạm lập tức rút sâu vào trung tâm khu vực Tam Giác Vàng, cất giấu toàn bộ thiết bị điện tử và lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia theo nhiều hướng để tránh sự phát hiện của Công an.

Tình hình trở nên căng thẳng vào đầu tháng 7/2025, một nguồn tin quan trọng từ trinh sát bí mật báo về Ban chuyên án: nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng, rút khỏi Tam Giác Vàng bằng nhiều hướng. Đây được xem là nút thắt chiến lược buộc Ban chuyên án phải đưa ra quyết định quan trọng: điều chỉnh kế hoạch phá án sớm hơn dự kiến, huy động tổng lực, đánh đòn phủ đầu nhằm chặn đứng ý đồ bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ của các đối tượng.

Hai trinh sát dày dạn kinh nghiệm được cử sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, phối hợp Công an tỉnh Bokeo trực tiếp khảo sát thực địa, xây dựng sơ đồ bố trí đối tượng, xác lập các điểm phá án then chốt. Dưới sự hiệp đồng của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Lào và tổ công tác Việt Nam tại Vientaine, kế hoạch tác chiến được chuẩn bị trong thế “một đòn quyết định” khóa chặt mọi lối thoát.

Từ ngày 4 đến 8/7/2025, các lực lượng bước vào giai đoạn hiệp đồng chặt chẽ, huy động tổng lực để phá án. Gần 200 CBCS Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát. Phương án “gọng kìm” được kích hoạt, khóa chặt mọi hướng thoát thân của các nhóm tội phạm. Từng vị trí, từng nhóm mục tiêu được xác định rõ, phối hợp hành động theo thời điểm thống nhất, đảm bảo nguyên tắc: không để bất kỳ mắt xích nào lọt lưới, không để chúng kịp phân tán hoặc cảnh giới cho nhau rút lui.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Thông tin trinh sát thời điểm đó như một cú hích chiến thuật. Chỉ cần chậm một nhịp, toàn bộ tổ chức có thể tan rã, chứng cứ biến mất. Chúng tôi phải hành động quyết đoán, chính xác và hiệp đồng tuyệt đối với Công an nước bạn để siết chặt vòng vây trong thời gian ngắn nhất”.

Từ những dấu vết mờ nhạt trên không gian mạng, đường dây lừa đảo dần hiện hình với quy mô lớn, thủ đoạn bài bản, tinh vi. Quá trình truy vết hé lộ một chiếc bẫy tài chính được dựng sẵn mang tên “ATFX”…

Chiếc bẫy đầu tư mang tên “ATFX”

Ẩn mình dưới vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt, các đối tượng dựng lên một sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết. Chúng không tiếp cận nạn nhân bằng bạo lực, mọi thứ bắt đầu từ những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng. Từ đó, các đối tượng kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy.

Khi niềm tin hình thành, chúng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời khủng: 24% mỗi ngày. Chỉ với vài triệu đồng ban đầu, tiền lời được chuyển về đầy đủ. Niềm tin nhân lên, đồng nghĩa với việc số tiền nạp vào cũng ngày một lớn: 10 triệu, 50 triệu, 200 triệu… cho đến khi nạn nhân rơi vào trạng thái mù mờ, bị điều khiển và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống do nhóm tội phạm vận hành.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung…, tất cả chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản. Không dừng lại ở đó, chúng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền.

Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền. Tất cả phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn như một “doanh nghiệp công nghệ” vận hành theo mô hình start-up, nhưng mục tiêu duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ không gian mạng đã trở thành “nơi đặt nền móng” cho một đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch. Trong khi các nạn nhân tan nát tài sản, bị khủng hoảng tinh thần, thì phía sau màn hình, những “bóng ma mạng” vẫn thao túng bằng từng dòng tin nhắn tưởng như vô hại.

Từ Điện Biên đến Tam Giác Vàng - 74 đối tượng sa lưới

12h30 ngày 5/7, sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, giờ G đã điểm. Từ trung tâm chỉ huy ở Điện Biên, Ban Chuyên án phát lệnh tổng tấn công.

Tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bokeo, Lào), hai mũi trinh sát gồm 58 CBCS Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét hai điểm nghi vấn, nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Kết quả: 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) bị khống chế khi đang ẩn náu trong một quán bar giữa lòng đặc khu. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội: 233 ĐTDĐ, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, máy chiếu, thiết bị điện tử… Đặc biệt, hai thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ: từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Vientaine, một Tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia hòng trốn thoát. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng nghìn USD, nhân dân tệ và tiền mặt của Lào.

Trong khi đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), thêm một mũi công tác khác tiếp tục khép chặt vòng vây. 15 đối tượng bị bắt khi đang trên đường di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam để tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại ba điểm nóng: Tam Giác Vàng - Vientaine - Tây Trang.

“Ban đầu tôi định trốn, nhưng trốn là bị đánh. Có người còn bị giữ để đòi tiền chuộc. Không có đường lui, tôi buộc phải tiếp tục làm việc cho chúng” - một đối tượng bị bắt khai nhận trong quá trình điều tra.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tổ chức khai thác nóng, làm việc liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ không nghỉ. Kết quả bước đầu cho thấy toàn bộ nhóm đối tượng người Việt đều thừa nhận đã cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc, tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo “ATFX”, hướng mục tiêu vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Chúng khai thác triệt để không gian mạng, lợi dụng nền tảng số và công nghệ AI để lẩn tránh truy vết, che giấu danh tính, thủ đoạn quen thuộc của tội phạm công nghệ cao hiện nay.

Dấu ấn phối hợp - khẳng định chủ công

Rạng sáng 9/7, toàn bộ 74 đối tượng cùng tang vật được áp giải an toàn qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, đưa về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra mở rộng. Đến 20h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân.

“Chuyên án này cho thấy vai trò nòng cốt, chủ công của Công an Điện Biên trong đấu tranh với tội phạm phi truyền thống, xuyên quốc gia. Đây không chỉ là kết quả của bản lĩnh và sự kiên trì mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất giữa Công an hai nước Việt Nam - Lào”, Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.

Chuyên án khép lại mở ra bài học sắc bén về hành trình điều tra phá án công nghệ cao thời đại số. Kết quả chuyên án cũng thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào theo đúng tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước. Một chiến công mang đậm dấu ấn trí tuệ, bản lĩnh, sự đoàn kết và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững lòng tin của nhân dân. Và hơn hết, là lời khẳng định mạnh mẽ: Tài sản của nhân dân không thể bị đánh cắp bằng những cú click chuột trên không gian mạng.