Truy tố tổng giám đốc bán tài sản đã thế chấp

Được Công ty VFC đồng ý cho bán số thép thế chấp để trả nợ, thế nhưng sau khi bán được số tiền hơn 38 tỉ đồng, Nguyễn Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, còn lại hơn 28 tỉ đồng không trả...

Ngày 25-11, được biết Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, 42 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CASCON (VTC) về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, trước đó tháng 6-2016, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hồng Anh, huỷ toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-1-2015 của TAND TP Hà Nội để điều tra lại. Bản án này đã tuyên bị cáo Nguyễn Hồng Anh 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”. 

Kết quả điều tra vụ án, Công ty  VTC sản xuất, kinh doanh các loại container; sản xuất gia công, lắp ráp cơ khí các linh kiện phục vụ sản xuất container; sản xuất máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ ngành công nghệ… 

Để có vốn kinh doanh, Nguyễn Hồng Anh đã ký 2 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ (VFC). Theo hợp đồng, đến ngày 10-11-2009, VFC đã giải ngân cho VTC là gần 200 tỉ đồng và hơn 3,2 triệu USD. Các hợp đồng này đều hết hạn và được VFC gia hạn lần cuối vào ngày 31-12-2010.

Tài sản thế chấp là kho thép cuộn, container để bán cho Công ty vận tải biển Nam Triệu (Nasicoship) và Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương (VinashinLines), được bảo quản tại Công ty VTC trị giá gần 154 tỉ đồng. 

Đến tháng 3 năm 2010, Nguyễn Hồng Anh đã đề nghị cho bán hàng tồn kho, trong đó có tài sản đã thế chấp cho khoản vay của VFC. Tháng 4-2010, VFC đồng ý cho VTC bán một phần tài sản thế chấp gồm: 658 chiếc container thành phẩm và 137 container bán thành phẩm với điều kiện công ty VTC phải trả toàn bộ số tiền bán vỏ container cho VFC trước khi giao hàng.

Từ tháng 3-2010 đến tháng 11-2011, thực tế Nguyễn Hồng Anh đã bán tổng cộng 468 container và gần 1.200 tấn thép, tổng số tiền thu được hơn 38 tỉ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, còn lại hơn 28 tỉ đồng không trả, gây thiệt hại cho VFC là 32 tỉ đồng (trong đó có hơn 4 tỉ đồng là tiền lãi).

Kết quả điều tra bổ sung của cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cùng cáo trạng của Viện KSND tối cao vẫn giữ quan điểm truy tố Nguyễn Hồng Anh về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” như bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Vụ Hậu “pháo”: Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Vụ Hậu “pháo”: Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Hai cựu Thiếu tướng quân đội được ghi nhận đã nộp 4,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời nhận thức rõ sai phạm khi chuyển đất Sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn là trái quy định nên được Viện kiểm sát đề nghị chuyển từ tù giam sang tù cho hưởng án treo.

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Sáng 3/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng mạng xã hội, tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc.

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Như Báo CAND đã thông tin, từ một điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Theo thông tin mà Báo CAND có được, ông Hứa Hồng Hải, người bị bắn 5 phát đạn tử vong vào tối 2/7 từng làm ở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và hiện đang đứng tên một số công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu, thu mua trái cây.

Thu giữ hơn 350kg vàng, bạc trong vụ án sàn tiền số ONUS

Thu giữ hơn 350kg vàng, bạc trong vụ án sàn tiền số ONUS

Tại họp báo chiều 2/7, thông tin tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS.

Nhóm đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm bị xử phạt gần 100 triệu đồng.

Đánh sập đường dây buôn lậu kim cương, doanh thu khoảng 280 tỷ đồng

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Rạng sáng 2/7, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP Hồ Chí Minh.

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.