Truy tố tổng giám đốc bán tài sản đã thế chấp

Được Công ty VFC đồng ý cho bán số thép thế chấp để trả nợ, thế nhưng sau khi bán được số tiền hơn 38 tỉ đồng, Nguyễn Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, còn lại hơn 28 tỉ đồng không trả...

Ngày 25-11, được biết Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, 42 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CASCON (VTC) về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, trước đó tháng 6-2016, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hồng Anh, huỷ toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-1-2015 của TAND TP Hà Nội để điều tra lại. Bản án này đã tuyên bị cáo Nguyễn Hồng Anh 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”. 

Kết quả điều tra vụ án, Công ty  VTC sản xuất, kinh doanh các loại container; sản xuất gia công, lắp ráp cơ khí các linh kiện phục vụ sản xuất container; sản xuất máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ ngành công nghệ… 

Để có vốn kinh doanh, Nguyễn Hồng Anh đã ký 2 hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thuỷ (VFC). Theo hợp đồng, đến ngày 10-11-2009, VFC đã giải ngân cho VTC là gần 200 tỉ đồng và hơn 3,2 triệu USD. Các hợp đồng này đều hết hạn và được VFC gia hạn lần cuối vào ngày 31-12-2010.

Tài sản thế chấp là kho thép cuộn, container để bán cho Công ty vận tải biển Nam Triệu (Nasicoship) và Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương (VinashinLines), được bảo quản tại Công ty VTC trị giá gần 154 tỉ đồng. 

Đến tháng 3 năm 2010, Nguyễn Hồng Anh đã đề nghị cho bán hàng tồn kho, trong đó có tài sản đã thế chấp cho khoản vay của VFC. Tháng 4-2010, VFC đồng ý cho VTC bán một phần tài sản thế chấp gồm: 658 chiếc container thành phẩm và 137 container bán thành phẩm với điều kiện công ty VTC phải trả toàn bộ số tiền bán vỏ container cho VFC trước khi giao hàng.

Từ tháng 3-2010 đến tháng 11-2011, thực tế Nguyễn Hồng Anh đã bán tổng cộng 468 container và gần 1.200 tấn thép, tổng số tiền thu được hơn 38 tỉ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỉ đồng, còn lại hơn 28 tỉ đồng không trả, gây thiệt hại cho VFC là 32 tỉ đồng (trong đó có hơn 4 tỉ đồng là tiền lãi).

Kết quả điều tra bổ sung của cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cùng cáo trạng của Viện KSND tối cao vẫn giữ quan điểm truy tố Nguyễn Hồng Anh về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” như bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, chặn giữ 84 tấn quặng Monazite chứa chất phóng xạ của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến nguyên liệu phóng xạ được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, khám phá.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đồng Tháp: Nhóm đối tượng gây rối, đánh người ra đầu thú

Ngày 17/5, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết 4 đối tượng: Phạm An Tài (SN 1995, ngụ phường Cao Lãnh), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1993, ngụ xã Mỹ Quí), Cao Văn Phòng (SN 1993, ngụ xã Bình Hàng Trung) và Ngô Khắc Huy (SN 1992, ngụ phường Mỹ Trà) đã đến đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.