Theo Cáo trạng của VKSND Tối cao, 7 giám đốc công ty bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VDB Minh Hải gồm: Đặng Thị Ngợi – Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh chế biến thủy sản và XK Ngọc Sinh (DNTN Ngọc Sinh); Nguyễn Tấn Hải – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và XNK Việt Hải (Công ty Việt Hải); Phan Xuân Minh – Giám đốc Công ty TNHH Chế biến XNK thủy sản Minh Châu (Công ty Minh Châu) và Công ty TNHH Ngọc Châu (Công ty Ngọc Châu); Nguyễn Hữu Thành - Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Đại Dương (Công ty Đại Dương); Võ Kiều Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại XNK Nam Thành (Công ty Nam Thành); và Huỳnh Minh Trung - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Đức (Công ty Nhật Đức).
 |
| Trụ sở DNTN Ngọc Sinh bị bỏ phế sau khi Giám đốc Ngợi bị bắt. |
Cùng bị truy tố với tội danh này còn có 10 người là nhân viên của các công ty nói trên, với vai trò là đồng phạm giúp sức.
Ông Trịnh Tuấn Mẫn – nguyên Giám đốc VDB Minh Hải cùng các thuộc cấp, gồm: Vũ Văn Hoan – nguyên Phó Giám đốc phụ trách công tác tín dụng xuất khẩu; Huỳnh Quang Xuân – nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu; Phan Văn Toàn – nguyên Phó phòng tín dụng XK; Phan Thanh Hải; Trần Kỳ Oanh đều nguyên là cán bộ tín dụng; Phan Thanh Bình – nguyên Phó Giám đốc phụ trách; và Hà Tùng – nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu cùng bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cáo trạng cho biết, lợi dụng chủ trương hỗ trợ xuất khẩu, kích thích tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội của Chính phủ, và sự lỏng lẻo trong công tác xét duyệt cho vay, giải ngân, kiểm tra sau giải ngân của cán bộ lãnh đạo, nhân viên ngân hàng VDB Minh Hải, từ năm 2009 – 2011, người đứng đầu 7 DN kể trên đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ sai sự thật để vay vốn tại VDB Minh Hải, sử dụng vốn vay trái mục đích, không còn khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
DNTN Ngọc Sinh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 266,7 tỉ đồng của VDB Minh Hải. DN này có quan hệ tín dụng với VDB Minh Hải từ năm 2002 nhưng đến năm 2009 thì DN mất cân đối tài chính, khó có khả năng thanh toán.
Giám đốc Đặng Thị Ngợi chỉ đạo kế toán trưởng lập các báo cáo tài chính sai sự thật, phản ánh DN kinh doanh có lãi để hợp thức hóa hồ sơ vay. Cụ thể, năm 2008 lỗ hơn 2,7 tỉ đồng, nhưng báo cáo tài chính thể hiện có lãi trên 1,6 tỉ đồng; năm 2010 thua lỗ hơn 10,4 tỉ đồng, nhưng báo cáo lãi hơn 4 tỉ đồng… Từ giữa năm 2009 đến tháng 5-2010, Ngợi còn ủy quyền cho chồng mình ký khống 31 hợp đồng XK, với tổng giá trị là 21.250.568 USD và chỉ đạo thuộc cấp nâng khống giá trị hàng hóa mua vào lên hơn 220,6 tỉ đồng để gởi cho ngân hàng làm hồ sơ xin vay vốn.
Về phần mình, từ ngày 9-7-2009 đến 9-6-2010, Giám đốc Ngợi đã ký 20 hợp đồng tín dụng xuất khẩu, và cùng thuộc cấp ký vào 40 giấy vay vốn kiêm khế ước nhận nợ; 40 ủy nhiệm chi, và được giải ngân 40 lần với tổng số tiền 303 tỉ đồng…
Với thủ đoạn tương tự, Giám đốc Công ty Nhật Đức đã lừa đảo chiếm đoạt của VDB Minh Hải trên 143,2 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định tổng số tiền mà 7 DN thủy sản kể trên lừa đảo chiếm đoạt, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho Nhà nước là 1.069 tỉ đồng. Cáo trạng xác định trong quá trình thực hiện cho vay tín dụng, những người từng là lãnh đạo và cán bộ VDB Minh Hải kể trên đã buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng và đầy đủ các quy trình, quy định… gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Trong tổng số tiền thiệt hại vừa kể, ông Trịnh Tuấn Mẫn đã ký 70 hồ sơ thẩm định cho vay trên 376,3 tỉ đồng, ký 90 hợp đồng tín dụng xuất khẩu cho vay hơn 671,6 tỉ đồng, và ký 61 hồ sơ giải ngân 239,9 tỉ đồng.
