Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Huy Hiếu (SN 1953, ở phường Văn Miếu, Hà Nội) và Trần Anh Dũng (SN 1971, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Hiếu là Chủ tịch Công ty TNHH Xuân Tô (An Giang). Trần Anh Dũng là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Tô (An Giang).

Năm 2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Hiếu nảy sinh ý định cùng Dũng đưa ra thông tin gian dối về việc, hai công ty của Hiếu và Dũng đang xin đất tại Dự án khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên cũ, tỉnh An Giang). Cả hai bị can dự kiến sẽ huy động vốn đầu tư để khiến những người khác tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Khoảng đầu năm 2022, Dũng đề nghị anh T (SN 1989, ở Hà Nội) góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Xuân Tô. Theo sự chỉ đạo của Hiếu, Dũng giới thiệu với anh T về việc Hiếu và Dũng đang điều hành Công ty TNHH Xuân Tô và Công ty cổ phần Xuân Tô, có khả năng xin đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Xuân Tô.

Hai bị can giới thiệu với anh T rằng, về lâu dài, khi huyện Tịnh Biên (cũ) được lên thị xã thì đất tại Khu công nghiệp Xuân Tô có thể chuyển đổi thành đất ở đô thị và hiện hai công ty Xuân Tô đang thiếu 30% vốn góp tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng để xin dự án.

Để anh T tin tưởng hơn, ngày 20/4/2022, Hiếu và Dũng còn đưa anh T vào An Giang để xem thực tế tại Khu công nghiệp Xuân Tô. Tại An Giang, Hiếu nói với anh T về việc đã giao nhiệm vụ cho Dũng nên mọi việc cần trao đổi liên quan đến việc góp vốn đầu tư, anh T cứ liên hệ trực tiếp với Dũng.

Ngày 26/4/2022, Dũng gửi cho anh T bản ảnh công văn thông báo tiến độ của Công ty cổ phần Xuân Tô triển khai dự án tại Khu công nghiệp Xuân Tô theo lộ trình.

Tin tưởng các thông tin Hiếu và Dũng đưa ra là thật, anh T đồng ý góp vốn vào Công ty cổ phần Xuân Tô để xin dự án và đã chuyển 7,5 tỷ đồng cho hai bị can.

Sau khi nhận tiền của anh T, Hiếu và Dũng không làm thủ tục gì để xin đất dự án như cam kết.

Theo chỉ đạo của Hiếu, Dũng rút tiền mặt 2 tỷ đồng để trả nợ cá nhân cho Hiếu; chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của Hiếu để sử dụng cá nhân. Còn lại 3 tỷ đồng, Dũng chi tiêu cá nhân hết.

Khi biết việc Hiếu và Dũng không làm thủ tục để xin dự án như cam kết, anh T đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu trả tiền nhưng không được nên đã tố giác sự việc.

Quá trình điều tra, Hiếu đã nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng; Dũng đã khắc phục 3 tỷ đồng. Anh T yêu cầu hai bị can tiếp tục hoàn trả nốt số còn chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Tỉnh Quảng Trị vừa có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, xoá tư cách chủ tịch UBND huyện với 3 cựu lãnh đạo các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (cũ) vì liên quan vụ án cây xanh Công Minh.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Nguyễn Thị Mai Anh khai, rất nhiều lần đưa tiền để “ép” bác sĩ, điều dưỡng viên và cả bảo vệ để cho bị cáo được trốn viện, hoặc ở gần chồng, con và giúp việc trong phòng có điều hòa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài ra, Mai Anh còn đưa nhiều tiền cho lãnh đạo viện này để “chạy” bệnh án tâm thần.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, "cổ súy xã hội đen"

Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, "cổ súy xã hội đen"

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố 17 bị can, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc Hà Đông”, SN 1968; trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), liên quan đến đường dây sản xuất, phát tán các video ngắn (drama) có nội dung bạo lực, cổ súy lối sống xã hội đen trên không gian mạng để câu view, kiếm tiền.

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Ngày 27/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức trục xuất 3 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc gồm Zhou Lei, Han Wei và Li Hejie; bàn giao cho Công an Trung Quốc. Đây là các đối tượng trong vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra hồi đầu tháng 6 do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra, xử lý.