Truy tố 4 lãnh đạo gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á

Bị can Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh và đồng phạm được xác định đã gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng. 

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.

4 bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh). Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt). Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm Viên).

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh bàn bạc, thống nhất với bị án Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc Ngân hàng TMCP Đông Á cho nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

nguyen-thien-nhan-vs-nguyen-ngoc-minh.png
Hai bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn, bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không ra trình diện.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo bị can Nguyễn Ngọc Minh, bị can Nguyễn Thanh Thủy và bị can Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân bị can Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP Đông Á để Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, dù tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp, sau đó Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Viện KSND tối cao xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với bị án Trần Phương Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Do bị can Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân nhưng chưa bắt được. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Thiện Nhân theo quy định.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Thiện Nhân khi sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỷ đồng, giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 527,5 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Minh đã đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Do Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Minh nhưng chưa bắt được nên cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Ngọc Minh theo quy định.

Bị can Nguyễn Thanh Thủy bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Thiện Nhân khi sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á ba khoản với số tiền 737 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 1.557 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị can Nguyễn Đắc Hiệp bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 319,977 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 212,5 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Đắc Hiệp đã đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Cũng theo cáo trạng, đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến các khoản vay trong vụ án này, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 470 ngày 27/11/2020 của TAND TP Hồ Chí Minh và Bản án hình sự phúc thẩm số 41 ngày 14/01/2022 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử đối với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 10), Nguyễn Chí Thiện (cựu chuyên viên Phòng chính sách khách hàng hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” về hành vi giải ngân 6 khoản vay cho 5 đối tượng thuộc nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Bị án Trần Phương Bình đã qua đời vào ngày 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân về hàng loạt sai phạm trong thời gian điều hành Ngân hàng TMCP Đông Á.

Viện KSND tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP Hồ Chí Minh để xét xử theo trình tự sơ thẩm. Viện KSND tối cao phân công Viện KSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

Trong số 4 bị can, bị can Nguyễn Thiện Nhân và bị can Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao thông báo về việc truy tố đối với hai bị can Nhân và Minh đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Nội dung đoạn tin nhắn tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

9 thí sinh liên quan đến gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp ở Quảng Trị

Chiều 19/7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến vụ việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp ở điểm thi Trường THPT Lê Trực, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 2 giáo viên, đồng thời làm rõ 9 thí sinh có liên quan đến đến hành vi gian lận.

Phục hồi điều tra tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Phục hồi điều tra tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Chiều 19/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long), tài xế liên quan vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Vĩnh Xuân.

Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các chuyên án cá độ bóng đá mùa World Cup

Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các chuyên án cá độ bóng đá mùa World Cup

Khi giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 đang đi vào những trận đấu cuối cùng đầy kịch tính, cũng là lúc tội phạm đánh bạc trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ đồng loạt ra quân, liên tiếp triệt xóa nhiều chuyên án, đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn.

Xuất hiện nhiều văn bản giả mạo cơ quan, tổ chức ở Đồng Nai

Xuất hiện nhiều văn bản giả mạo cơ quan, tổ chức ở Đồng Nai

Theo Công an TP Đồng Nai, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng sử dụng thủ đoạn giả mạo văn bản, con dấu, chữ ký của các cơ quan nhà nước, tổ chức trên địa bàn thành phố nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp…

Khởi tố 2 giáo viên liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ở Quảng Trị

Khởi tố 2 giáo viên liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ở Quảng Trị

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông (THPT) Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026.

Xử lý gần 400 người bình luận, chia sẻ các thông tin phản động

Xử lý gần 400 người bình luận, chia sẻ các thông tin phản động

Nhằm tăng cường xử lý vi phạm về thông tin trên không gian mạng, trong vòng chưa đầy 1 tháng, Công an TP Đồng Nai đã tiến hành làm việc với gần 400 người dùng mạng xã hội bình luận tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang tin, kênh phản động…

Công an tỉnh Hưng Yên bắt nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an tỉnh Hưng Yên bắt nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên, thể hiện tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 3.000 người

Triệt phá đường dây tiền ảo lừa đảo hơn 3.000 người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Rút vụ án tại điểm thi Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Rút vụ án tại điểm thi Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

Quyết liệt trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên

Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính và khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật. Sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của Công an tỉnh là lời cảnh báo, đồng thời là hồi chuông nhắc nhở các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong dịp hè.

An Giang: Phát hiện, tạm giữ nhiều xe mô tô, gắn máy "độ chế"

An Giang: Phát hiện, tạm giữ nhiều xe mô tô, gắn máy "độ chế"

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú vừa phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Hậu và Đội Quản lý thị trường số 10, thuộc Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra, phát hiện nhiều xe mô tô thay đổi hình dáng, đặc tính của xe.