Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.
4 bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh). Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt). Nguyễn Thanh Thủy (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (SN 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm Viên).
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân là đối tượng chính, tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh bàn bạc, thống nhất với bị án Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về việc Ngân hàng TMCP Đông Á cho nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.
Bị can Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo bị can Nguyễn Ngọc Minh, bị can Nguyễn Thanh Thủy và bị can Nguyễn Đắc Hiệp và cá nhân bị can Nguyễn Thiện Nhân ký hồ sơ vay của Ngân hàng TMCP Đông Á để Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích, dù tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp, sau đó Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Viện KSND tối cao xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với bị án Trần Phương Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.
Do bị can Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thiện Nhân nhưng chưa bắt được. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Thiện Nhân theo quy định.
Bị can Nguyễn Ngọc Minh bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Thiện Nhân khi sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 210 tỷ đồng, giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 527,5 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Ngọc Minh đã đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Do Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Minh nhưng chưa bắt được nên cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can Nguyễn Ngọc Minh theo quy định.
Bị can Nguyễn Thanh Thủy bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Thiện Nhân khi sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay Ngân hàng TMCP Đông Á ba khoản với số tiền 737 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 1.557 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Bị can Nguyễn Đắc Hiệp bị xác định thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay Ngân hàng TMCP Đông Á số tiền 319,977 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 212,5 tỷ đồng.
Hành vi của Nguyễn Đắc Hiệp đã đồng phạm với Trần Phương Bình và Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Cũng theo cáo trạng, đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Á liên quan đến các khoản vay trong vụ án này, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 470 ngày 27/11/2020 của TAND TP Hồ Chí Minh và Bản án hình sự phúc thẩm số 41 ngày 14/01/2022 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử đối với Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 10), Nguyễn Chí Thiện (cựu chuyên viên Phòng chính sách khách hàng hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” về hành vi giải ngân 6 khoản vay cho 5 đối tượng thuộc nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.
Bị án Trần Phương Bình đã qua đời vào ngày 18/6/2024 khi đang thi hành bản án chung thân về hàng loạt sai phạm trong thời gian điều hành Ngân hàng TMCP Đông Á.
Viện KSND tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP Hồ Chí Minh để xét xử theo trình tự sơ thẩm. Viện KSND tối cao phân công Viện KSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.
Trong số 4 bị can, bị can Nguyễn Thiện Nhân và bị can Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao thông báo về việc truy tố đối với hai bị can Nhân và Minh đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
