Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án buôn lậu cau khô từ Việt Nam sang Trung Quốc xảy ra tại tỉnh Cao Bằng và một số địa phương liên quan. Các bị can đã tổ chức vận chuyển trái phép hơn 425 tấn cau khô qua biên giới, với tổng trị giá hàng hóa hơn 44 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2024, Phùng Văn Lương (SN 1992, trú tại tỉnh Phú Thọ) biết phía Trung Quốc có nhu cầu lớn đối với mặt hàng cau khô. Thông qua một đối tượng tên Lý Thiên Xa (thường gọi là A Siêu, chưa rõ địa chỉ), Lương đã thỏa thuận thu mua cau khô tại Việt Nam để bán sang Trung Quốc với giá 33.000 Nhân dân tệ một tấn.
Do hàng hóa không có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch, Lương đã thống nhất với A Siêu thực hiện việc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Để thực hiện hành vi buôn lậu, Lương đã liên hệ với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà và Trần Minh Tiệp. Các đối tượng này trước đó đã thống nhất tổ chức hoạt động dịch vụ đưa hàng hóa trái phép qua biên giới để hưởng lợi.
Theo phân công, Ngọc chịu trách nhiệm liên hệ, tìm cách đảm bảo hàng hóa không bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển. Hà quản lý việc xuất lậu hàng hóa và điều hành hoạt động của nhóm. Tiệp phụ trách tìm kiếm khách hàng, bố trí kho bãi tập kết hàng hóa và liên hệ với các đối tượng tại khu vực biên giới để tổ chức đưa hàng qua Trung Quốc.
Sau khi thống nhất phương thức hoạt động, từ tháng 2/2025 đến tháng 4/2025, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển cau khô từ tỉnh Phú Thọ lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng. Hàng hóa được tập kết tại các kho gần biên giới trước khi giao cho các đối tượng địa phương thực hiện việc vận chuyển qua các đường mòn, lối mở.
Tiệp đã trực tiếp liên hệ, thuê nhiều đối tượng sinh sống tại khu vực biên giới để nhận hàng, tổ chức vận chuyển sang Trung Quốc. Các đối tượng sử dụng xe tải vận chuyển hàng đến sát khu vực biên giới, sau đó thuê người bốc vác mang từng bao cau khô qua các đường mòn, lối mở thuộc khu vực các cột mốc biên giới trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để giao cho các đầu mối phía Trung Quốc.
Bằng phương thức trên, từ ngày 23/2/2025 đến ngày 24/4/2025, nhóm của Ngọc, Hà và Tiệp đã tổ chức xuất lậu tổng cộng 17 container cau khô, trọng lượng hơn 406 tấn, trị giá trên 42,1 tỷ đồng. Trong số này, hơn 353 tấn cau khô đã được vận chuyển trót lọt sang Trung Quốc. Số còn lại bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khi đang chuẩn bị đưa qua biên giới.
Ngoài hành vi trên, khoảng tháng 4/2025, Lương còn thỏa thuận với Trần Đình Quý và đồng phạm tiếp tục tổ chức xuất lậu cau khô qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng. Đêm 23/4/2025, khi các đối tượng đang thực hiện vận chuyển một container cau khô qua khu vực cột mốc 746 thuộc biên giới Việt Nam - Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm 530 bao cau khô có tổng trọng lượng hơn 18,5 tấn.
Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Cao Bằng, tổng số cau khô các bị can đã buôn lậu hoặc tổ chức buôn lậu trong vụ án lên tới 425.145 kg, trị giá hơn 44 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao xác định, Phùng Văn Lương là người chủ mưu, giữ vai trò khởi xướng và điều hành hoạt động buôn lậu. Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hà, Trần Minh Tiệp và Trần Đình Quý là những người tổ chức, chỉ đạo việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Các bị can còn lại tham gia với vai trò thực hành hoặc giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.
