Quá trình điều tra ban đầu, xác định: Sáng 17/4/2019, bà Lê Thu Ngọc Thảo đã làm đơn tố giác về việc bị các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giả danh Công an gọi điện thoại và thông tin bà Thảo có liên quan nhóm tội phạm rửa tiền đang điều tra, đề nghị bà Thảo chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để điều tra làm rõ nguồn gốc số tiền này, nếu là tiền sạch sẽ được hoàn trả lại.
Tin là thật, nên cùng ngày, bà Thảo đã chuyển số tiền 1.187.000.000 đồng vào tài khoản số 19034003037013 mang tên Lê Anh Khoa (SN 20/3/1991; số CCCD: 079168000682 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 10/3/2016; HKTT tại An Ninh, Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mở tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh An Giang.
 |
| Ảnh minh họa. |
Sau khi bà Thảo chuyển tiền vào tài khoản nêu trên thì bị các đối tượng sử dụng Internet Banking chuyển tiền đến 6 tài khoản khác để chiếm đoạt. Bao gồm các tài khoản đứng tên chủ tài khoản như sau: Phạm Minh Lộc, SN 30/7/1999, HKTT tại Khóm 2, Phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, số CMND 381915264 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 05/01/2016; Trần Thoại Mỹ, SN 10/9/1994, HKTT tại 169/99/11 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, số CMND 025176670 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2014; Huỳnh Tấn Sang, SN 12/4/1984, HKTT tại ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, số CMND 351741425 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 05/9/2006; Dương Thị Tuyết Mai, SN 16/8/1988, HKTT tại ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, số CMND 371291773 do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 13/4/2005; Phạm Ngọc Lợi, SN 25/12/1986, HKTT tại Phú Hòa 2, Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, số CMND: 351589894 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 27/5/2011; Phạm Kiến Duy, SN: 15/8/1988, HKTT tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, số CMND 351831750 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 16/3/2017.
Trong đó, qua xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, được biết Phạm Minh Lộc và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2014, hiện nay Lộc và gia đình không rõ đang ở đâu, làm gì. Xác minh tại Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, được biết Trần Thoại Mỹ và gia đình đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2017, hiện nay không rõ đang ở đâu.
Xác minh tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được biết Huỳnh Tấn Sang đã bỏ địa phương đi từ năm 2009 cho đến nay, khi đi Sang không trình báo với chính quyền địa phương nên hiện không rõ tung tích của Sang. Xác minh tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, được biết Dương Thị Tuyết Mai hiện nay không có mặt tại địa phương.
Qua thông tin của ông Dương Văn Lâm là cha ruột của Mai cung cấp hiện nay Mai đang xin việc làm tại Quận 11, TP. HCM. Qua xác minh tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, bà Lăng Thị Hoàng Dung (SN 1953) là mẹ của Phạm Ngọc Lợi cung cấp hiện nay Lợi không có mặt ở địa phương, Lợi đã bỏ nhà đi hơn 2 năm nay không về nhà và cũng không liên lạc với người thân.
Còn xác minh tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang được biết Phạm Kiến Duy không có mặt tại địa phương, hiện không rõ tung tích.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu 6 đương sự trên đang ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh; gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường, Đội 8-Phòng PC03, số điện thoại: 0327484895), để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu đương sự không đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật.
Nếu ai biết nơi ở của các đương sự trên đề nghị báo về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.
