“Trợ thủ đắc lực” của bà Hứa Thị Phấn khai gì tại toà?

Liên quan đến hai hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh và cố ý làm trái trong việc giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 5.256 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Loan cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo chưa chính xác. 

Ngày 15-5, sau 6 ngày diễn ra phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 27 đồng phạm, HĐXX mới xét hỏi đến bị cáo Bùi Thị Kim Loan (40 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ và là thư ký riêng của bà Phấn).

Do bị cáo Loan mới sinh con chưa đầy tháng nên HĐXX đặc cách cho bị cáo này có thể vắng mặt trong những ngày không xét hỏi liên quan đến bị cáo này.

Hình ảnh bị cáo Loan ôm con đến toà vào ngày khai mạc.
Hình ảnh bị cáo Loan ôm con đến toà vào ngày khai mạc.

Liên quan đến hai hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh và cố ý làm trái trong việc giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 5.256 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Loan cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo chưa chính xác. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương (là kế toán của Công ty TNHH Phú Mỹ), không phải là thư ký, trợ lý gì cho bà Phấn như cáo trạng nêu.

Về hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch mua bán lòng vòng giúp bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng, cáo trạng và tại toà các bị cáo khác khai nhận Loan chính là người đưa hồ sơ chứng từ cho các bị cáo khác ký.

Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn, Loan không thừa nhận là người đưa hồ sơ cho Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ chuyển cho các bị cáo khác ký tên, còn ai đưa thì bị cáo không biết. Về hành vi “cố ý làm trái...” trong việc hạch toán thu chi khống, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 5.256 tỷ đồng, trước đó tại toà các bị cáo khác cũng có lời khai làm theo sự chỉ đạo của Loan. Thế nhưng tại tòa, Loan không thừa nhận và cho rằng mình không có chức vụ, quyền hạn gì nên không thể nói là bị cáo “yêu cầu” hay “chỉ đạo” người khác.

Khi được Chủ tọa phiên toà hỏi về lời khai tại Cơ quan điều tra,  Loan bất ngờ khai rằng “có cái không phải là lời khai của bị cáo. Lúc đó mới sinh xong con thứ hai nên tinh thần lo sợ, hoang mang có những lời khai điều tra viên đọc cho bị cáo ghi luôn”. Theo toà, bút lục hồ sơ cho thấy, các biên bản điều tra viên lấy lời khai, cái nào ghi không đúng bị cáo đều lấy viết sửa lại.

Các bị cáo tại phiên toà ngày 15-5.
Các bị cáo tại phiên toà ngày 15-5.

Liên quan đến các chứng từ khống rút tiền cho bà Phấn sử dụng như cáo trạng thể hiện, HĐXX hỏi Loan có khi nào các chứng từ ghi tên người khác mà bị cáo ký tên hay không? Bị cáo Loan khẳng định: “Không”. Trước lời khai này, chủ tọa phiên tòa đã công bố kết luận giám định số 4358 ngày 4-10-2017 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định: 9 cá nhân ký và viết tên trên các phiếu thu và giấy nộp tiền khống được gửi đi giám định không phải do họ viết và ký tên.

Trong đó, chữ viết tên tại mục “khách hàng” của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường do Bùi Thị Kim Loan viết. Tương tự, tại kết luận giám định số 6402 ngày 29-12-2017 Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định: Nguyễn Kim Hiếu không ký và viết tên trên các phiếu thu khống gửi giám định mà chữ viết tên tại mục “khách hàng” của Nguyễn Kim Hiếu có các đặc điểm giống chữ viết của Bùi Thị Kim Loan…. Sau khi nghe công bố này, Loan bao biện: “Có thể khi những người đó ký tên rồi bị cáo viết tên ra giùm cho họ”.

Chủ tọa cho biết, HĐXX nêu ra nội dung này cho bị cáo xem xét lại lời khai của mình còn việc bị cáo nhận hay không nhận là quyền của bị cáo. Toà không buộc các bị cáo đưa ra các lời khai chống lại mình hay buộc các bị cáo nhận tội vì để kết tội một người nào đó toà không phải dựa vào các lời khai nhận tội hay chối tội mà toà phải xem xét tất các chứng cứ trên cơ sở xem xét các lời khai tại toà và trong quá trình tranh luận.

Quá trình xét hỏi, chủ tọa phiên toà tiếp tục công bố lời khai của bị cáo Loan tại Cơ quan điều tra dài 10 trang giấy để bị cáo so sánh lời khai trước toà. Theo đó tại Cơ quan điều tra, Loan thừa nhận toàn bộ chứng từ thu nhận được trong quá trình lấy lời khai là bị cáo yêu cầu ngân hàng lập theo chỉ đạo của bà Phấn.

Sau khi công bố xong lời khai bị cáo Loan tại Cơ quan điều tra, chủ tọa phiên toà khẳng định biên bản này không ai đọc cho bị cáo Loan ghi cả vì sau khi đọc lại xong, bị cáo có ghi chú là đã đọc lại nội dung lời khai và ký tên vào. HĐXX cho biết sẽ đánh giá lại toàn bộ chứng cứ và lời khai của bị cáo tại toà.

Kết thúc phần xét hỏi, bị cáo Loan cảm ơn HĐXX đã tạo điều kiện cho mình có điều kiện chăm sóc con ngay tại toà. Bị cáo Loan do hoàn cảnh gia đình, chồng là bị cáo trong vụ án, mẹ đang bệnh nặng và bị cáo còn hai con nhỏ ở toà nên phải bồng con mới sinh đến toà...

Cũng trong ngày hôm qua, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan đến các tài sản, bất động sản đang bị kê biên trong vụ án.

A.Huy

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.