Đến ngày 20/4, sau khi lấy lời khai của từng cá nhân, thẩm định nội dung các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 4 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. Bước đầu xác định đường dây này này hoạt động từ năm 2021 và tổng số tiền tham gia cá độ tại thời điểm triệt phá là khoảng 100 tỷ đồng.
Lần theo dấu vết tội phạm
Trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn, đầu tháng 3/2024, các trinh sát Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện dấu hiệu về một đường dây cờ bạc và tổ chức cờ bạc đang hoạt động trên không gian mạng. Để nhanh chóng làm rõ, ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự đã yêu cầu trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối và những tụ điểm nghi vấn trên không gian mạng.
Gần một tuần dốc sức truy vết, trinh sát đã lần ra được manh mối về hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, nhưng bất ngờ các đối tượng đóng trang mạng, không thực hiện các giao dịch nữa. Nghi vấn có thể các đối tượng đã “đánh hơi” việc bị Cơ quan công an phát hiện, theo dõi nên dừng hoạt động.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác phòng, chống tội phạm hoạt động trên không gian mạng, các trinh sát xác định tất cả đều tuân thủ nguyên tắc của ban chỉ huy đề ra, không có chỗ nào bị lộ lọt và việc các đối tượng dừng trang này nhiều khả năng do chuẩn bị từ trước để đối phó với cơ quan chức năng rồi lập trang khác tiếp tục hoạt động.
Từ nhận định này, các trinh sát động viên nhau quyết tâm triển khai các biện pháp để rà soát đối với các tụ điểm nghi vấn, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ tất cả các ngóc ngách trên không gian mạng xem có trang hoạt động cờ bạc trá hình hoặc trang mới được lập.
Sự quyết tâm của các trinh sát đã được đền đáp khi chỉ trong thời gian ngắn sau đó đã phát hiện một tài khoản cờ bạc có đường kết nối với trang ibet888 hoạt động tương tự như trang vừa bị đóng trước đó ít ngày. Mặc dù tài khoản này chỉ hoạt động trong thời gian ngắn rồi lại đóng, nhưng qua đó có thể khẳng định những nhận định của trinh sát là chính xác và công tác truy vết cũng đi đúng hướng.
Để nhanh chóng bóc gỡ đường dây hoạt động cờ bạc này, đầu tháng 4, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Thời điểm này, trinh sát cũng lần ra được đối tượng cầm đầu đường dây tên Tăng Khải Văn (sinh năm 1988, thường trú phường 1, quận 10), nhưng do mạng lưới chân rết chằng chịt bủa ra trên nhiều địa bàn, hơn nữa dưới trướng của Văn có rất đông đàn em làm các nhiệm vụ quản lý máy chủ, tổ chức thu hút con bạc tham gia “đại lý”... nên cần thêm thời gian để xác minh.
Phá án...
Đến ngày 12/4, sau khi làm rõ mức độ phạm tội của tất cả các đối tượng là đầu mối hoạt động dưới quyền điều hành của Văn, ban chuyên án quyết định lập nhiều mũi trinh sát đồng loạt ập vào các địa chỉ đã được xác định từ trước, bắt quả tang một số đối tượng đang thực hiện hoạt động giao dịch cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên, một số đối tượng khác không rõ vì lý do gì đã vắng mặt nên ban chuyên án điều động thêm quân số thực hiện công tác truy bắt. Tại thời điểm trên, Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm CPU máy tính, điện thoại di động, thẻ ATM, sổ sách giấy tờ liên quan...
Sau khi tiến hành phân loại và lấy lời khai của các đối tượng, đồng thời “giải mã” những tang vật liên quan, ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Tăng Khải Văn, Trần Quang Quy (cùng sinh năm 1986, thường trú quận 10); Đào Thế Lâm (sinh năm 1985, thường trú quận 6); Văn Tấn Mạnh Tín (sinh năm 1988 tại tỉnh Phú Yên); Phạm Ngọc Tiến (sinh năm 1994, trú tỉnh Long An); Phan Ngọc Thế (sinh năm 1982), Vũ Văn Ngọc (sinh năm 2001), Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1978, cùng thường trú tỉnh Quảng Ngãi). Ngoài ra, còn khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” là Lê Xuân Hồng Lĩnh, Lý Hoài Phương An, Nguyễn Thế Sơn và Nguyễn Văn Phi. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch cờ bạc qua hình thức cá độ bóng đá của các đối tượng lên đến trên 100 tỷ đồng.
Cũng như nhiều đối tượng cờ bạc sa lưới pháp luật trước đây, lúc đầu Tăng Khải Văn cùng các đối tượng phục vụ cho hoạt động của Văn đồng loạt cho rằng bản thân chỉ làm thuê cho đầu trên để ăn lương chứ không tham gia tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, trước những chứng cứ chặt chẽ không thể chối cãi, Cơ quan công an từng bước vạch ra những chi tiết trong quá trình vi phạm pháp luật, buộc tất cả các đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Văn, trước đây hắn từng là con nghiện cá độ và từng nướng không ít tài sản của gia đình vào các mùa Euro, World Cup hay các giải vô địch quốc gia châu Âu. Để vừa gỡ gạc phần nào số tài sản không cánh mà bay và cũng để thỏa mãn máu ham mê cờ bạc, năm 2021, Văn lên mạng mò mẫm vào trang ibet888 tìm hiểu và được nhà cái hướng dẫn cho cách làm “đại lý” phân phối cùng chiêu trò dụ những con bạc khát nước, đặc biệt là cách đối phó với cơ quan chức năng.
Như vớ được vàng, Văn lập tức tập hợp bạn bè cùng là dân cờ bạc gồm Quy, Lâm, Tín, Tiến, Thế, Ngọc và Lâm về bàn chuyện “làm ăn”, tất cả đều nhất trí theo mô hình hoạt động kiểu đa cấp, trong đó Văn là đầu mối cao nhất chịu trách nhiệm liên lạc với nhà cái để nhận độ rồi phân phối cho các đối tượng còn lại. Riêng Quy do giỏi về công nghệ nên được Văn giao nhiệm vụ quản lý tài khoản và tổ chức đánh bạc.
Sau khi thống nhất tất cả các điểm trong quy trình hoạt động, Tăng Khải Văn cho lắp đặt nhiều hệ thống máy tính và các loại thiết bị khác rồi sử dụng 3 tài khoản đăng nhập trang “ibet888” (có đường link là: ibet888.life hoặc agbong88.com) với hạn mức 1.000.000 điểm, quy ước 1 điểm bằng 6.000 đồng, tương đương với số tiền 6 tỷ đồng rồi giao lại cho Trần Quang Quy để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.
Theo chỉ đạo của Văn, Quy tiếp tục chia nhỏ từng tài khoản với các hạn mức, quy ước điểm khác nhau rồi giao lại cho các đối tượng bên dưới chào mời, lôi kéo các con bạc tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet. Trong trường hợp con bạc muốn trở thành “đại lý” thì có thể trực tiếp liên hệ với Quy và bắt buộc phải lôi kéo được số lượng người tham gia đánh bạc theo quy định, sau đó báo lại cho Văn để biết và quản lý. Nếu các đối tượng bên dưới hoặc “đại lý” thu hút được nhiều con bạc tham gia với số lượng tiền giao dịch lớn thì Văn sẽ thưởng thêm ngoài ăn chia theo tỷ lệ quy định. Ngoài ra, các “đại lý” cũng phải thường xuyên thay mới tài khoản cờ bạc và lắp đặt nhiều camera cảnh giới xung quanh địa điểm lắp đặt máy để đối phó với cơ quan chức năng.
Văn cũng chỉ đạo Quy không sử dụng một tài khoản cá cược cố định, mà thường xuyên thay đổi và trước mỗi lần như vậy sẽ thông báo cho các “đại lý” và người chơi để tiện theo dõi cũng như thực hiện giao dịch. Để việc chung chi độ khó bị phát hiện, Văn còn nhờ người đứng tên tài khoản ngân hàng để khi thua độ thì chuyển tiền trực tiếp, còn thắng thì chuyển lòng vòng trước khi Quy tổng hợp đưa lại cho Văn.
Ngoài Quy thì Văn còn bố trí thêm vài đàn em khác liên tục kiểm soát các tài khoản cá độ trên mạng, nếu có phát hiện hoặc nghi vấn đang bị cơ quan chức năng theo dõi thì lập tức thông báo cho Văn rồi đánh sập để xóa dấu vết và người chơi sẽ được đền bù sau khi thiết lập tài khoản cá độ khác. Trong suốt thời gian hoạt động tổ chức cờ bạc, Văn đã cho thay đổi nhiều tài khoản và có khá đông người tham gia với rất nhiều giao dịch được thực hiện nên không nhớ rõ số tiền thu lợi bất chính.
“Ô sin” bốn lần trộm vàng, kim cương và USD của chủ nhà để đánh bạc 
Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng 
