Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 800 tỷ đồng

Ngày 10/2, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số lô số đề với quy mô lớn trên mạng Internet. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện, triệt phá ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số lô số đề với quy mô lớn do Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cầm đầu.

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 800 tỷ đồng -0
Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, ngày 19/1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan tại các địa điểm ở TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh; TP Móng Cái (Quảng Ninh); TP Phú Quốc (Kiên Giang) gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1990, nơi thường trú phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), đối tượng có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”; Nguyễn Hữu Quỳnh  (SN 1985, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Phong (SN 1983, Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh, TP Hà Nội), đối tượng có 3 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Chứa mại dâm” và “Tổ chức đánh bạc; Hoàng Anh Quang (SN 1985, nơi thường trú cụm 10, xã Thọ An, Đan Phượng, TP Hà Nội), 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, ở tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang); Trần Minh Hoàng (SN 1986); Đoàn Hoài Nam    (SN 1991), đối tượng có 1 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, cùng trú tại Ba Đình, TP Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định nội dung vụ án như sau: Do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, ở tại TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master UC0807, hạn mức 1.000.000 USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản tài khoản cấp thư ký tên đăng nhập là UC080705, hạn mức 200.000 USD tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỷ đồng, đăng nhập thông qua trang web: Perpa88.com vàBbmgr.com.

Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master UC0807 để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam. Căn cứ vào dữ liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định từ tháng 6/2024 – 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.

Tháng 1/2025, biết lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 USD tương đương số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản FA020103 thành 2 tài khoản cấp dưới là FA020103000 và FA020103001. Ngày17/1, thông qua tài khoản FA020103000, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, ở tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 USD tương đương số tiền là 100 triệu đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” của các đối tượng phát hiện, thu giữ: 1 xe ô tô nhãn hiệu Mecedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival của Nguyễn Văn Nam và 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang; 18 chiếc ĐTDĐ các loại của các đối tượng sử dụng để tham gia “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phong toả số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. Đối với Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu có hành vi "Đánh bạc" nên áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Xuân Mai

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.