Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng qua cổng game

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet; đồng thời khởi tố 14 bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình. Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, HKTT: Số 27, ngõ 377 Bùi Xương Trạch, TDP 9, phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau và thuê 1 căn hộ tại tầng 2 Tòa 21 B7 Chung cư Greenstar, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội để làm địa điểm hoạt động.

Các đối tượng chia thành 2 ca, hoạt động 24/24 để theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trong các tài khoản ngân hàng với khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.

Để che giấu dòng tiền và nguồn gốc tiền đánh bạc, các đối tượng đã sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian để chuyển tiền qua lại, gây khó khăn cho công tác điều tra, cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn và tính chất phức tạp của vụ án.

11.jpg
21.jpg
Các đối tượng trong vụ án.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh các tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động của các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid” có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án cho thấy, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng ngày càng có xu hướng biến tướng dưới nhiều hình thức, sử dụng công nghệ và các phương thức thanh toán điện tử để che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các website, cổng game có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, không làm đại lý, trung gian nạp - rút tiền hoặc lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên mạng, đồng thời không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.

Mỗi người dân cần chủ động chấp hành pháp luật, sử dụng Internet đúng mục đích, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Phương Huyền

Các tin khác

 Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.560 tỷ đồng dưới hình thức lừa khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, forex giả mạo ở Việt Nam.

Bắt giữ tên cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Bắt giữ tên cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Chỉ sau 40 phút kể từ khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an phường Tân Khánh nhanh chóng truy xét, khống chế, bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn, thu giữ phương tiện và hung khí gây án.

In ấn giấy tờ giả ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ

In ấn giấy tờ giả ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ

Các đối tượng tổ chức sản xuất giấy tờ giả tại Campuchia, móc nối với những mắt xích trong nước để quảng cáo, tiếp nhận thông tin khách hàng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đường dây đã sản xuất, tiêu thụ hơn 100.000 giấy tờ giả, thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (SN 1982, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.