Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) xác minh trong suốt gần 2 năm, từ đề nghị của Cơ quan phòng chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức, Vương quốc Anh về việc phối hợp điều tra nhóm tội phạm “Mattfeuter” do Truong Hai Duy cầm đầu đã chiếm hưởng số tiền khoảng 200 triệu USD.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, C50 đã xác định đối tượng cầm đầu là Văn Tiến Tú, 26 tuổi, trú ở phường Tân Phong, quận 7, TP HCM, là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ôtô Toàn Cầu, tuyển dụng một số đối tượng chuyên mua, bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được.
Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng có tính chất phức tạp với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nga… với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 bị can, làm rõ các đối tượng chiếm hưởng gần 2 triệu USD.
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI đã trao Thư khen và Quyết định khen và phần thưởng của Bộ Công an đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, biểu dương C50; Văn phòng cơ quan CSĐT (C44); Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật (C51) đã phối hợp với các đơn vị liên quan như FPT, Viettel, đồng tâm hiệp lực phá án và bắt giữ thành công các đối tượng trong chuyên án, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại, làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng; rà soát các tổ chức tội phạm có thủ đoạn tội phạm tương tự để tiếp tục đấu tranh…