Trả hồ sơ vụ 'chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng nhưng chỉ bị truy tố 3 tỷ đồng'

TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lã Thị Thanh (42 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để điều tra làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án. 

Theo hồ sơ, tháng 5/2007, Lã Thị Thanh thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Anh với ngành nghề kinh doanh là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Khoảng cuối năm 2011, Thanh đã thỏa thuận bán thẻ cào điện thoại cho ông Nguyễn Quang Đức, Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty cổ phần Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu (gọi tắt Công ty Petecland). Tuy nhiên, đến ngày 5/12/2011, nhân viên của ông Đức đi nhận hàng thì phát hiện toàn bộ số hàng là simcard điện thoại, không phải là thẻ cào điện thoại Mobifone như trong hợp đồng ký kết.

Qua liên lạc, Thanh cho biết hiện tại không có thẻ cào điện thoại và đề nghị ông Đức cho thế chấp simcard điện thoại, 3 ngày sau sẽ đổi lại thẻ cào. Vì tin tưởng Thanh, ông Đức đồng ý và ký ủy nhiệm chi chuyển cho Thanh trên 3 tỷ đồng để thanh toán tiền hàng.

Chân dung Lã Thị Thanh.
Chân dung Lã Thị Thanh. 

Sau nhiều lần gửi công văn yêu cầu Công ty Quang Anh đổi hàng đúng chủng loại theo lời hứa, hoặc trả lại tiền cho Công ty Petecland nhưng không được đáp ứng. Giữa tháng 7/2012, Công ty Petecland mời chuyên gia lĩnh vực viễn thông cùng kiểm tra tình trạng hoạt động 22 thùng simcard điện thoại do Công ty Quang Anh giao thì phát hiện toàn bộ số simcard này đã bị hủy số từ tháng 3/2011.

Quá trình điều tra còn thể hiện, để chiếm đoạt tiền của nhiều công ty, cá nhân, Thanh đã làm giả hợp đồng ký kết với Tổng công ty viễn thông Viettel là Công ty Quang Anh được chọn làm đại lý thực hiện việc mua thẻ trị giá 500 tỷ đồng với Viettel và làm giả một số công văn thể hiện tiến độ (đóng tiền) thực hiện giữa Thanh và Tập đoàn Viễn thông Viettel để trì hoãn việc trả nợ, chiếm đoạt tiền của 13 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng và 105 lượng vàng SJC.

Cụ thể, Thanh đã chiếm đoạt của ông L.Q.N và vợ T.T.H (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) 25 tỷ đồng thông qua hợp đồng góp vốn làm ăn vào Công ty Quang Anh; chiếm đoạt của ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc Công ty TNHH Viễn thông Bò Cạp Vàng (trụ sở đặt tại quận 1, TP Hồ Chí Minh) 20 tỷ đồng qua hợp đồng miệng là là công ty này sẽ là đại lý cấp 1 bán thẻ cào cho Công ty Quang Anh; chiếm đoạt của hai mẹ con bà T.T.T.H (ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) 70 tỷ đồng và 100 cây vàng SJC. 

Tuy nhiên, qua điều tra các, cơ quan tố tụng xác định Thanh chỉ có hành vi lừa đảo trên 3 tỷ đồng của Công ty Pectecland, đối với hành vi vay mượn tiền của 12 cá nhân còn lại, cơ quan tố tụng xác định đây chỉ là quan hệ dân sự nên trong vụ án này, những người này chỉ là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ vụ án, qua nghiên cứu TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ bổ sung như đã nói trên.

Cụ thể, tòa án đề nghị làm rõ hành vi của Thanh trong việc cho bà TT.T.H và T.T.T.T xem hợp đồng giả tạo mà Thanh ký với Công ty Viettel trị giá 500 tỷ đồng để những người này tin là thật, từ đó nhiều lần cho Thanh vay trên 70 tỷ đồng và 100 cây vàng SJC, có phạm tội lừa đảo hay không? Cũng như quan hệ vay nợ giữa Thanh và những người còn lại...

Đồng thời, TAND TP Hồ Chí Minh còn đề nghị cơ quan điều tra điều tra làm rõ các nguồn tiền Thanh chiếm đoạt dùng vào mục đích gì, dùng bao nhiêu, hiện nay ở đâu, khả năng thu hồi... bởi số tiền Thanh chiếm đoạt của các cá nhân là rất lớn nhưng lúc bị bắt, Thanh hầu như không còn tài sản gì có giá trị.

H.Anh

Các tin khác

Trộm xe làm phương tiện để tiếp tục trộm cắp

Trộm xe làm phương tiện để tiếp tục trộm cắp

2 đối tượng trộm xe gắn máy rồi sử dụng phương tiện này tiếp tục đi thực hiện các vụ trộm khác thì bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm kiếm chủ phương tiện để trao trả lại tài sản…

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm. Bên này ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối thủ, bên kia phóng xe máy ầm ào, la hét gây náo loạn trên nhiều tuyến phố để lùng tìm đối thủ. Kết cục, 30 đối tượng đã bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu ngụy trang ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp quà tiêu dùng để vận chuyển về nước, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã. TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú…

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.

 Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO.

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.